股本与注册资本 - 公司设立时股本总额为327,000,000股，中材集团持股77.83%[12] - 2014年7月发行8,000.00万股后总股本为407,000,000股[7][13] - 2015年4月股本增至610,500,000股，注册资本610,500,000万元[14][7] 股份交易与限制 - 公司可通过多种方式增减资本，特定情形可收购股份[17][18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，6个月内股票买卖收益归公司[25] 审议事项标准 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需审议[34] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需审议[34][35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[61] 董事与高管 - 董事任期三年，兼任总裁等高管的董事不超总数1/2[79] - 公司设总裁等高管，总裁每届任期三年可连聘连任[111][116] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[122] 利润分配 - 法定公积金提取比例为利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司当年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委设书记等职务，董事长、党委书记原则上一人担任[72] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140]

公司决策 - 2024年7月8日召开第四届董事会第三十一次会议[2] - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] 章程修订 - 拟修订公司章程第一章总则第五条公司住所内容[2] - 修订后公司住所为北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦[2] 生效条件 - 《关于修订公司章程的议案》需经2024年第一次临时股东大会批准生效[2]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.083元[2] - 以总股本610,500,000股为基数，共派发现金红利50,671,500.00元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/28[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如持股1月内自然人股东及基金税负20%等[8][9] 自行发放 - 自行发放对象为中国中材集团等三家公司[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营节能环保工程装备制造、建筑节能材料等业务,采用工程总承包、合同能源管理、装备制造和节能限材产品生产销售等业务模式 [1] - 公司拥有业内一流的科技创新能力,累计获得发明专利授权40余项,是国家节能环保领域标准制定者 [1] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖、建材联合会科学技术进步一等奖,拥有多个国家级省级技术中心 [2] - 公司未来将坚持绿色低碳发展方向,聚焦清洁能源工程与装备、建筑节能材料三个主业 [2] - 2024年第一季度,公司营收和规模性利润等主要经济指标有所下降,但整体保持了稳健经营 [2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润为0.22亿元,同比下降30.96% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.09亿元,主要是由于公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 [2] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

纪要涉及的公司 中材节能股份有限公司，是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心观点**：2024 年第一季度公司营收和归母净利等主要经济指标有所下降，但整体保持稳健经营；未来将坚持绿色低碳发展方向，打造成为世界一流的绿能环保综合服务商 [4][5] - **论据**： - 2024 年第一季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.22 亿元，同比下降 30.96%，主要因装备业务毛利下降 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.09 亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [6] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业，采用工程总承包合同、能源管理等业务模式，承接余热发电工程等项目，提供专业化节能环保和绿色发展解决方案 [1][2] - 公司拥有业内一流科技创新能力，累计获发明专利授权四十余项，是国家节能环保领域标准制定者，多项技术国内首创 [2] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖等荣誉，拥有多个国家级、省级技术中心，中标建材行业重大科技公关揭榜挂帅项目，承担多项国家科技支撑计划 [3] - 公司国际化发展能力突出，业绩遍布四十余个国家和地区 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营节能环保产业,包括节能环保工程装备制造、建筑节能材料等业务 [1] - 公司拥有业内一流的科技创新能力,累计获得发明专利授权40余项,是国内规模最大的流江法智能化硅酸盖板生产线等多项技术的首创者 [1] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖、建材联合会科学技术进步一等奖,拥有多个国家级省级技术中心,承担多项国家科技支撑计划 [1] - 公司国际化发展能力突出,业绩遍布40余个国家和地区 [1] - 公司未来将坚持绿色低碳发展方向,聚焦清洁能源工程与装备、建筑节能材料三个主业,采用投建运一体化工程服务与装备制造、材料生产三种核心业务模式 [2] - 2024年第一季度,公司营收和规模性利等主要经济指标有所下降,但整体保持了稳健经营 [2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润为0.22亿元,同比下降30.96%,主要是由于装备业务毛利下降 [2] - 经营活动产生的现金流量金额为负的3.09亿元,主要是由于公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司未来在清洁能源工程与装备方面有哪些具体的发展计划?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将进一步加大在清洁能源工程与装备领域的投入和研发力度,不断优化产品结构,提升产品性能和技术水平,为客户提供更加专业化的解决方案。同时,公司还将加快国际市场的开拓步伐,进一步提升公司在全球清洁能源装备领域的影响力。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在建筑节能材料方面有哪些新的技术突破和产品创新?[1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在建筑节能材料领域持续保持技术创新,近期推出了多项新产品,如流江法智能化硅酸盖板生产线等,这些新技术和新产品不仅提升了产品性能,同时也大幅提高了生产效率,为客户带来了更加优质的节能解决方案。未来公司将继续加大在这一领域的研发投入,不断推出更加智能化、绿色环保的新材料新产品。[1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在手订单和未来订单情况如何,对2024年全年业绩有何影响?[2] **Lei Chen 回答** 从目前的订单情况来看,公司手持订单充足,为2024年全年业绩提供了有力支撑。同时,随着国家"碳达峰碳中和"目标的持续推进,以及绿色低碳发展理念的深入人心,我们对公司未来订单的获取保持乐观态度。公司将继续加大市场开拓力度,不断优化产品结构,为股东创造更好的回报。[2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公 司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2024-0 ...

监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件 以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017 本公司监事会及全 ...

中材节能股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会 第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股 票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、已履行的相关批准及实施情况 1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四 届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核 查并发表了意见。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018 2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E UIT E 135 PT 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 嘉源(2024)-05-153 敬启者: 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 〈以下简称"中材节能"或"公司"）的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励 ...