中材节能股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 ...

业绩相关 - 承建余热电站近400座，总装机规模超3600兆瓦，年发电量达260亿千瓦时，减排二氧化碳2300万吨以上[66] - 余热发电领域全年执行项目26个，16个项目成功并网发电[67] - 砂石骨料领域全年执行项目4个，漳州福能、福能华安项目6个月内完成建设[67] - 福能新材华安骨料项目年加工量为370万m³花岗岩机制砂石[71] - 漳州福能新材料骨料项目年产800万吨建筑用碎石及机制砂[74] - 蒸压釜乏汽余热回收及储热装备年可节约天然气43.5万立方米，折合降碳排放约822.15吨[75] - 南通万达承制的锅炉配套项目废液日处理量为13200TDS，投产后预计每天发电量近2000万千瓦时[79] - 硅酸钙板已形成3900万平方米产能，重庆项目一期硅酸钙板生产线投产运行[85] - 截至2023年12月底，单位硅酸钙板基板万元产值二氧化碳排放较2022年下降6.03%[86] - 2023年减少排放二氧化碳当量338543.65吨[189] 技术与研发 - 完成国内首个220t/h高温高压生物质炉、首套65t/h锰矿焙烧砂流化床冷却装置余热炉等10多项行业创新装备研发[33] - 自主研发的硅酸钙板1.5代大产能流浆法生产线应用于重庆垫江工厂[36] - 2023年完成首台220t/h高温高压生物质锅炉、首台卧式POSM废液焚烧处置余热锅炉研发，交付印尼OKI项目废液碱回收锅炉，废液日处理量13200TDS[101] - 武汉建材院完成1.5代年产600万㎡硅酸钙板生产线技术研发[104] - 2023年研发投入1.65亿元，研发经费投入强度5.39%，同比上升0.47个百分点[115] - 公司拥有科技研发人员453人，举办5期科技培训，实现约1000人次的科技培训绩效[123] 市场与布局 - 公司在水泥余热发电领域全球市场占有率第一[24] - 公司余热锅炉等细分领域市场占有率均居前列[24] - 公司海外业务覆盖“一带一路”沿线20%以上的国家和地区[25] - 公司形成覆盖川渝、中部地区、长三角的硅酸钙板产业布局[37] 未来展望 - 未来聚焦清洁能源、工程与装备、建筑节能材料“三大主业”[42] - 清洁能源领域聚焦清洁能源发电、工商业储能和化石能源替代三个细分领域[43] - 工程业务向能源综合利用、烟气治理、水处理等行业拓展[43] 荣誉与资质 - 公司获集团技术革新奖3项、建设工程设计及总包奖7项[21] - 公司拥有授权专利349项，其中发明专利42项[24] - 公司主编和参与了18项国家标准的编制[24] - 公司拥有国家科技进步二等奖1项[24] - 2023年荣获上海证券交易所2022 - 2023年度信息披露最高级别A级评价[50] - 入选中国上市公司协会《中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例》[57] - 荣获中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会”奖[57] - 荣获中国建材集团2023年度董事会优秀评价[57] - 公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办最佳实践案例”[57] - 荣获中国证券报第二十五届上市公司金牛奖之“金信披奖”、第一届国新杯ESG金牛奖之“碳中和五十强奖”[57] - 获评上海证券交易所2022 - 2023年度信息披露工作最高级别A级评价[57] 管理与运营 - 2023年召开董事会8次、监事会7次、股东大会7次、董事会各专门委员会会议12次[140] - 公司总部、工程分公司、投资公司6个管理岗位开展竞聘，员工市场化退出20余人[143] - 完成两户法人单位压减，提前完成年度目标任务[145] - 公司加快建设世界一流企业实施方案共61项内容，已完成26项，进行中30项，开展率达91.8%[146] - 历年分红比例均超归属于上市公司股东净利润的30%[147] - 2023年举办守法合规培训6次，参与人数86人次[148] - 2023年公司未发生重大风险事件[150] 数字化转型 - 公司成立数字化部，完成“基于大数据分析的水泥余热发电智能化平台”课题结题申报，推进产业数字化转型[124] - 水泥余热发电工业互联网平台入选工信部工业互联网试点示范项目[125] - 公司获评建材行业“数字化转型贯标试点企业”，完成“两化融合”A级标准再认定[126,134] - 硅酸钙板AI视觉智能质检系统在中材宜昌4号线投运，支撑产业数字化升级[130] - 南通万达装备制造打通信息系统全链条，实现数据贯通[131]

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中材节能股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中材节能股份有限公司全体股东： 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-010 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 7 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

中材节能股份有限公司 2023 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-140 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 天津市北辰区龙洲道 1 号 北辰大厦 3 号楼 | 天津市北辰区高峰路与 天宁道交口中材节能大 | | | | 厦 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、传真、电子邮箱、投资者热线等信 息均未变化，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-009 中材节能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，现将办公地址变更情况公告如下： ...

中材节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报 告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间 不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 ...

中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2023 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2023 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （2）成立日期：1993 年 （3）组织形式：特殊普通合伙 中兴华所审计的与本公司属于同一行业的上市公司客户为 2 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十一次会议审议并提交公司 2022 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...