股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日召开[2] - 现场会议7月24日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室举行[2] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议《关于修订公司章程的议案》[4] - 股权登记日为2024年7月17日[8] - 会议登记时间为7月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在大厦1301室[8] 其他信息 - 异地股东书面信函或传真7月23日17:00前送达登记地点[10] - 联系人马琳，电话022 - 86341590，传真022 - 86341588，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[11] - 公告发布时间为2024年7月8日[13]

中材节能股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北辰区京津公路与龙洲 道交口西南侧北辰大厦 3 | 北辰区高峰路与天宁道 交口中材节能大厦 | | | 号楼 5-9 层 | | 除上述注册地址变更外，公司传真、电子邮箱、投资者热线等信息均未变化， 提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-022 中材节能股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，为提高公司日常经营管理效率，拟变更注册地址，现将注册地址变更情 况公告如下： ...

公司决策 - 2024年7月8日召开第四届董事会第三十一次会议[2] - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] 章程修订 - 拟修订公司章程第一章总则第五条公司住所内容[2] - 修订后公司住所为北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦[2] 生效条件 - 《关于修订公司章程的议案》需经2024年第一次临时股东大会批准生效[2]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.083元[2] - 以总股本610,500,000股为基数，共派发现金红利50,671,500.00元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/28[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如持股1月内自然人股东及基金税负20%等[8][9] 自行发放 - 自行发放对象为中国中材集团等三家公司[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营节能环保工程装备制造、建筑节能材料等业务,采用工程总承包、合同能源管理、装备制造和节能限材产品生产销售等业务模式 [1] - 公司拥有业内一流的科技创新能力,累计获得发明专利授权40余项,是国家节能环保领域标准制定者 [1] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖、建材联合会科学技术进步一等奖,拥有多个国家级省级技术中心 [2] - 公司未来将坚持绿色低碳发展方向,聚焦清洁能源工程与装备、建筑节能材料三个主业 [2] - 2024年第一季度,公司营收和规模性利润等主要经济指标有所下降,但整体保持了稳健经营 [2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润为0.22亿元,同比下降30.96% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.09亿元,主要是由于公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 [2] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

纪要涉及的公司 中材节能股份有限公司，是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **核心观点**：2024 年第一季度公司营收和归母净利等主要经济指标有所下降，但整体保持稳健经营；未来将坚持绿色低碳发展方向，打造成为世界一流的绿能环保综合服务商 [4][5] - **论据**： - 2024 年第一季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.22 亿元，同比下降 30.96%，主要因装备业务毛利下降 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.09 亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [6] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业，采用工程总承包合同、能源管理等业务模式，承接余热发电工程等项目，提供专业化节能环保和绿色发展解决方案 [1][2] - 公司拥有业内一流科技创新能力，累计获发明专利授权四十余项，是国家节能环保领域标准制定者，多项技术国内首创 [2] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖等荣誉，拥有多个国家级、省级技术中心，中标建材行业重大科技公关揭榜挂帅项目，承担多项国家科技支撑计划 [3] - 公司国际化发展能力突出，业绩遍布四十余个国家和地区 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营节能环保产业,包括节能环保工程装备制造、建筑节能材料等业务 [1] - 公司拥有业内一流的科技创新能力,累计获得发明专利授权40余项,是国内规模最大的流江法智能化硅酸盖板生产线等多项技术的首创者 [1] - 公司曾获国家科学技术进步二等奖、建材联合会科学技术进步一等奖,拥有多个国家级省级技术中心,承担多项国家科技支撑计划 [1] - 公司国际化发展能力突出,业绩遍布40余个国家和地区 [1] - 公司未来将坚持绿色低碳发展方向,聚焦清洁能源工程与装备、建筑节能材料三个主业,采用投建运一体化工程服务与装备制造、材料生产三种核心业务模式 [2] - 2024年第一季度,公司营收和规模性利等主要经济指标有所下降,但整体保持了稳健经营 [2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润为0.22亿元,同比下降30.96%,主要是由于装备业务毛利下降 [2] - 经营活动产生的现金流量金额为负的3.09亿元,主要是由于公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司未来在清洁能源工程与装备方面有哪些具体的发展计划?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将进一步加大在清洁能源工程与装备领域的投入和研发力度,不断优化产品结构,提升产品性能和技术水平,为客户提供更加专业化的解决方案。同时,公司还将加快国际市场的开拓步伐,进一步提升公司在全球清洁能源装备领域的影响力。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在建筑节能材料方面有哪些新的技术突破和产品创新?[1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在建筑节能材料领域持续保持技术创新,近期推出了多项新产品,如流江法智能化硅酸盖板生产线等,这些新技术和新产品不仅提升了产品性能,同时也大幅提高了生产效率,为客户带来了更加优质的节能解决方案。未来公司将继续加大在这一领域的研发投入,不断推出更加智能化、绿色环保的新材料新产品。[1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在手订单和未来订单情况如何,对2024年全年业绩有何影响?[2] **Lei Chen 回答** 从目前的订单情况来看,公司手持订单充足,为2024年全年业绩提供了有力支撑。同时,随着国家"碳达峰碳中和"目标的持续推进,以及绿色低碳发展理念的深入人心,我们对公司未来订单的获取保持乐观态度。公司将继续加大市场开拓力度,不断优化产品结构,为股东创造更好的回报。[2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公 司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2024-0 ...

监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件 以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017 本公司监事会及全 ...