制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[3] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[10] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[3][5] - 申请经董事会秘书审核、董事长审批，资料保管十年[6] 登记要求 - 决定暂缓、豁免披露需登记表格，涉商业秘密登记更多事项[6][7] - 知情人填《内幕信息知情人登记表》并备案，资料保管十年[7] 报送时间 - 在年度、半年度、季度报告公告后十日内报送涉商业秘密登记材料[10] 执行与解释 - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[10] - 由董事会负责解释[9] - 未尽事宜按法律法规及公司章程、信披管理制度执行[10] 披露相关确认 - 确认是否完成内部审核程序[13,15] - 确认相关信息是否已通过其他方式公开[13,15] 披露信息说明 - 注明认定属于商业秘密的主要理由[13,15] - 注明披露对公司或他人可能产生的影响[13,15] - 提供内幕信息知情人名单[13,15] 披露方式与类型 - 豁免或暂缓披露方式包括临时报告、定期报告内容[13,15] - 所属文件包括年报、半年报等[13,15] - 信息类型有重大交易、日常交易等[13,15] 恢复披露 - 暂缓披露涉及恢复披露情况确认[15]

反舞弊原则 - 坚持惩防并举、重在预防原则[3] 工作机构 - 指定审计部为反舞弊工作常设机构[7] 工作重点 - 将四种情形作为反舞弊工作重点[7] 举报途径与处理 - 各级员工及社会各方可多种途径举报[8] - 实名举报普通或中层由审计部调查报总经理评估[8] - 举报高管由审计部报审计委员会决定调查[8] 调查要求 - 网站公布举报电话、邮箱及保护规定[8] - 实名举报立即调查，匿名需附带证据线索[8] - 收到举报信息原则上3周汇报结果[8] - 调查组工作人员不少于2人[8]

董事会秘书聘任 - 任期三年，可连聘连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职等，一个月内解聘[10] - 解聘需充足理由，不得无故解聘[9] 其他规定 - 空缺超三月，法定代表人代行，六个月内完成聘任[6] - 聘任秘书同时聘证券事务代表[7] - 离任需审查并办理移交手续[11] - 有权了解财务经营，查阅职责内文件[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 制度适用与管理 - 制度适用于公司总部等及内幕信息知情人[4] - 内幕信息管理由董事会领导，董事长为主要责任人[4] 信息传递与档案管理 - 内幕信息产生部门传递时应提示保密并登记报告[8] - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案并记录信息[11] - 档案应包含姓名等信息，送达不晚于信息公开披露时间[12] - 公司发生8类事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[13] - 发生重大事项除填档案还应制作进程备忘录[14] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[16] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[16] 违法处罚与情况报送 - 内幕交易违法所得不足五十万元，处五十万至五百万元罚款[16] - 单位内幕交易，对直接负责人员处二十万至二百万元罚款[16] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送情况及处理结果[17] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议批准后生效实施[19]

舆情应对制度 - 坚持“科学应对、突出导向、注重实效”原则[2] - 应急领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 信息管理 - 信息采集组监控舆情、跟踪股价并上报[7] - 董事会办公室设专职人员建媒体信息档案[8] 信息处理与沟通 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 被财经媒体报道影响股价时自查、沟通并澄清[9]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议，审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] 公司财务与经营 - 2024年度公司营业收入几乎全部来自制造业，占比达99.82%，其他业务收入占比0.18% [1] - 公司当前市值为55亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场格局的重要因素 [1]

10月29日消息，华培动力发布三季度报告。 公告显示，公司前三季度营业收入853,845,784.30元，同比减少9.35%，归属上市公司股东的净利润 27,516,104.13元，同比减少61.38%。 公告显示，十大流通股东中，宋文光、孙立平、廖启元、上海睿山投资管理有限公司为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 ...

每经AI快讯，华培动力（SH 603121，收盘价：16.2元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约8.54亿元，同比减少9.35%；归属于上市公司股东的净利润约2752万元，同比减少 61.38%；基本每股收益0.08元，同比减少61.9%。 截至发稿，华培动力市值为55亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降7.23%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.54亿元，同比下降9.35%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为734.02万元，同比下降26.25%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2751.61万元，同比下降61.38%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为357.74万元，同比下降60.30%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2038.88万元，同比下降69.60%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元/股，同比下降61.90%[6] - 营业总收入为8.54亿元，同比下降9.3%[19] - 净利润为1751万元，同比下降70.9%[20] - 营业利润为2041万元，同比下降72.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2752万元，同比下降61.4%[20] 成本和费用表现 - 营业总成本为8.32亿元，同比下降4.6%[19] - 研发费用为5146万元，同比下降7.3%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降52.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降52.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.48亿元，同比下降9.8%[22] - 投资活动现金流入同比大幅增加至18.67亿元，增幅为418.1%[23] - 投资活动现金流出增至23.77亿元，同比增加135.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负23.58亿元，同比恶化134.4%[23] - 购建长期资产支付的现金为2.72亿元，同比大幅减少55.4%[23] - 投资支付的现金大幅增加至21.05亿元，同比激增426.3%[23] - 取得借款收到的现金为34.51亿元，同比减少4.8%[23] - 偿还债务支付的现金为21.80亿元，同比减少30.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增至7945.84万元，同比激增593.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4487.46万元，同比增加40.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，同比减少39.1%[23] 资产负债项目变动 - 货币资金为1.99亿元，较期初2.85亿元下降30.1%[15] - 应收账款为3.29亿元，较期初3.63亿元下降9.4%[15] - 存货为2.74亿元，较期初2.65亿元增长3.4%[15] - 长期股权投资为3.16亿元，较期初1.05亿元大幅增长201.5%[15] - 短期借款为2.37亿元，较期初1.26亿元大幅增长87.6%[16] - 一年内到期的非流动负债为7202.6万元，较期初2552.1万元增长182.3%[16] - 应付职工薪酬为2440.7万元，较期初2745.3万元下降11.1%[16] - 负债合计为9.53亿元，较期初增长10.2%[17] - 所有者权益合计为12.03亿元，较期初下降4.0%[17] 其他财务数据 - 报告期末总资产为21.56亿元，较上年度末增长1.81%[6] - 资产总计为21.56亿元，较期初21.18亿元增长1.8%[15][16] 管理层讨论和指引 - 利润总额下降主要由于行业竞争加剧致销售收入收缩及低毛利产品销售比重上升[10] 股权结构 - 上海华涧投资管理有限公司为第一大股东，持有1.40亿股，占总股本比例未直接披露[13] - 实际控制人吴怀磊持有2469.3万股，其与吴佳（持有1132.4万股）为一致行动人[13]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-044 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提 ...