证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-053 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市共进电子股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第三季度 1 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 6 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1 ...

深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量， 充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计 法实施条例》等法律、法规以及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及下属单位财务收支、内部控 制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属单位，下属单位包括分公司，各级全资及控股子 公司，对公司有重要影响的参股公司等。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置内部审计职能部门，配备专职内部审计人员。通过多种途径进行 教育和培训，以保持和提升内部审计人员的职业道德素养和专业胜任能力。 第五条 公司应贯彻执行法律、法规、规章的规定，加强内部审计工作，支持内部 审计职能部门依法独立开展内部审计，保持内部审计人员构成合理，灵活运用内部 审计成果，促进审计整改，提高管理水平和效果。 第六条 内部审计职能部门按照审计目的，独立开展内部审计工作，向董事会审计 委 ...

关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上（除担保、财务资助）由董事会审批[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）由董事会审批[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易（除特定情况）需董事会和股东大会审议[14] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保需董事会和股东大会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保对方应提供反担保[15] - 向非控参关联参股公司提供财务资助（其他股东同条件）需董事会和股东大会审议[14] 信息披露 - 与关联自然人交易30万元以上需及时披露[20] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[20] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[20] 其他规定 - 审计委员会督导内审至少每半年对含关联交易事项检查一次[8] - 董事回避表决时董事会决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[10] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[21][32] - 可按类别预计年度日常关联交易金额，超预计重新履行审议和披露程序[20] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 连续12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用规定[17]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

深圳市共进电子股份有限公司累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时可以采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一 股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，应当采用 累积投票制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事、监事候选人提名的方式 和程序，保证选举的公开、公平、公正。股东大会对董事或监事候选人进行表决 前，如对候选董事或监事实行累积投票制，大会主持人应明确告知与会股东，董 事会和监事会应置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方 式、选票填写方法、计票方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投 ...

董事会秘书任职要求 - 需有良好品质和专业知识，近3年未受证监会处罚等，非现任监事[6][7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、公司治理、股权管理等事务[2][9][11] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任后及时公告[17] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[18] 履职与问责 - 未履职致公司违规，公司将问责并要求赔偿[20] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[18]

深圳市共进电子股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《2号指引》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《1号指引》"） 等法律、法规以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-049 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 202 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定持股股东及其亲属等不得担任[10] - 近期有规定情形人员不得担任[10][13][14] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[17] - 选举两名以上时实行累积投票制[17] - 每届任期3年，连任不超6年[19] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议董事会应提请解职[19] - 出现特定情形公司1个月内解除职务[19] - 比例不符等60日内完成补选[20][21] 独立董事职责与会议 - 在特定委员会占过半数并任召集人[25] - 特定事项需过半数同意提交审议[25] - 专门会议每年至少召开一次[30] 独立董事资料与费用 - 工作记录等保存至少10年[34] - 聘请中介机构费用由公司承担[37] 公司对独立董事保障 - 保证知情权，定期通报运营情况[36] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议[38] 独立董事其他要求 - 每年现场工作不少于十五日[40] - 提交年度述职报告并披露[42][43] - 健全与中小股东沟通机制[42] - 发现特定情形向交易所报告[43] - 维护公司整体利益[44]