审计委员会年报工作规程 深圳市共进电子股份有限公司审计委员会年报工作规程 深圳市共进电子股份有限公司 第一条 为进一步强化深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的监督职能，保障审计委员会委员切实履行勤勉尽责的义务，充分 发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交 易所的有关规定和《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职责， 勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度 报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与会计师事务所 协商确定。 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前通过临时会议或传阅资料的方 式审阅公司编制的财务会计报表及财务账目，并审阅报表及报告所载有关 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为23.05亿人民币，同比下降19.85%[4] - 公司2023年第三季度净利润为-2.24亿人民币，同比下降114.03%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.03元，同比下降115.00%[5] - 公司2023年第三季度总资产为106.59亿人民币，较上年同期增长1.18%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计金额为7.69亿人民币[6] - 公司2023年第三季度国内订单需求回落，导致毛利率减少，净利润同比环比下降较多[8] - 公司2023年第三季度毛利润同比减少1.21亿元[9] - 公司2023年第三季度财务费用同比增加9250万元，主要系汇兑收益减少[9] - 公司2023年第三季度政府补助减少2011万元[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为6660.4亿元[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为6484.6亿元[13] - 公司2023年前三季度净利润为未经审计的149.4亿元[13] - 2023年第三季度公司营业利润为180,542,189.80元，较上一季度352,755,675.92元下降了近一半[14] 资产负债表 - 公司2023年第三季度流动资产合计为695.2亿元[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为370.7亿元[11] - 公司2023年第三季度流动负债合计为497.8亿元[12] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为411.1亿元[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,705,068,137.77元，较上一季度增长约590,688,029.03元[18] 现金流量表 - 经营活动现金流入小计为7,044,453,176.76元，较去年同期7,547,947,340.97元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-428,759,113.65元，较上一季度-249,048,775.21元下降了一倍[17] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为8,188,153,988.47元，较去年同期增加748,937,615.16元[21] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为693,969,888.62元，较去年同期减少1,691,433,472.66元[21] - 投资活动现金流出小计为786,333,128.81和2,250,038,875.65[22] - 筹资活动现金流入小计为2,446,208,401.27和2,691,691,116.95[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为322,615,763.87和483,069,641.74[22] - 现金及现金等价物净增加额为-671,944,848.71和1,051,353,118.61[22] - 期末现金及现金等价物余额为507,735,118.80和1,486,747,185.19[22]

法律意见书 程度 | 上 关于深圳市共进电子股份有限公司 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权的股票期权 法律意见书 目 录 法律意见书 师事务所 & PARTNERS 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话： 86-755-83663333 传真： 86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | .. 目 | | --- | | 一、本次注销的批准与授权 . | | 二、本次注销的具体情况 | | 三、本次注销对公司的影响 . | | 四、其他事项 . | | 五、结论意见 9 | 第 1 页 广东晟典律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权的股票期权 法律意见书 致:深圳市共进电子股份有限公司 广东晟典律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市共进电子股份有限公 司(以下简称"共进股份"或"公司"）的委托,担任共进股份 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系 进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，均须具有能 ...

深圳市共进电子股份有限公司监事会 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及深圳市共进电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会 对提交公司第四届监事会第二十二次会议审议的《关于注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》进行了认真审议，发表 核查意见如下： 本次公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行 权股票期权事项，符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的 5 名激励对象所持共计 66,006 份股票期权予以注销。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 ...

深圳市共进电子股份有限公司章程 深圳市共进电子股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-050 深圳市共进电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》，同意修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关治理制度。现将有关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关治理制度作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 基于前述事项，公司拟对《公司章程》部分条款进 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-047 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式 召开，会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体监事 发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市共进电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事 （一）公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 为了进一步规范深圳 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-051 深圳市共进电子股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注销部分股票期权情况：鉴于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期已到期，激励对象在第一个行权期 已行权 5,425,714 份股票期权，还有 5 名授予股票期权的激励对象未完成对第一个 行权期共计 66,006 份对应股票期权份额的行权，故公司拟注销第一个行权期已到 期未行权的股票期权 66,006 份。 3、2021 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的议 案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事发表了 同意的独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见， 公司聘请的律师 ...