独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安，已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 临时会议主任委员3个工作日内召集主持[12] - 会议提前一天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 董监高薪酬计划需经流程审议批准[6][7]

深圳市共进电子股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市共进电子股 份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度规定，我们作为深圳市共 进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料后， 基于独立判断的原则，对本次公司续聘会计师事务所的事项发表以下事前认可意 见： 我们认为公司拟续聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券、期货业务的资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内控审计报告进行 审计。此次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形 同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十二次 会议审议。 独立董事：丁涛、江勇、高立明、汤胜 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

深圳市共进电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第三十二次会议，作为公司独立董事，我们根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市共进电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规及制度规定，基于独立、客观判断的原则，审阅了公 司的相关文件，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 一、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们在认真审阅公司第四届董事会增补独立董事候选人黄纯安先生的个人 简历等资料，并认真审查提名程序、听取公司董事会说明的基础上,对公司增补 第四届董事独立董事发表如下独立意见： 1、 提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定。 2、 经核查，公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人 任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能 ...

深圳市共进电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市共进电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相 关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行 审核职责。 （三） 具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健 全的内部基础管理制度； （四） 最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）符合《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-046 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2023 年第三季度报 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄纯安为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2023年[7]

激励计划授予 - 2021年10月向332名激励对象授予1608万份股票期权，向220名授予1640万股限制性股票[5] 行权期情况 - 2022年9月第一个行权期可行权数量为5491720份，行权价格由9.14元/股调整为8.99元/股[6] - 2023年第三季度股票期权激励对象自主行权261878股，占该期可行权总量4.77%[2] - 第一个行权期可行权人数286人，截至2023年9月30日268人行权并完成登记[12] - 截至2023年9月30日累计行权5173129份，占可行权数量94.20%[10] - 第一个行权期计划可行权时间为2022年10月15日至2023年10月14日[2] - 第一个可行权期实际可行权时间为2022年10月28日至2023年10月14日[2] 回购注销 - 2023年5月对5029200股限制性股票予以回购注销，对4686810份股票期权予以注销，行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[9] - 2023年8月2日完成对207名激励对象5029200股限制性股票回购注销[17] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前9215040股，变动数-5029200股，变动后4185840股[17] - 无限售条件流通股变动前786761943股，变动数261878股，变动后787023821股[17] - 股份总数变动前795976983股，变动数-4767322股，变动后791209661股[17] 资金与影响 - 截至2023年第三季度激励计划股票期权行权募集资金46173969.14元用于补充流动资金[19] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[20] - 股本变化后公司无控股股东、实际控制人且未造成实际控制人发生变化[18]

人员变动 - 独立董事丁涛自2017年9月25日任职，申请离任[1] - 丁涛离任后不再担任公司任何职务[1] - 丁涛未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 丁涛离任使独立董事人数低于全体董事三分之一[2] - 离任报告在股东大会选举新独立董事后生效，生效前继续履职[2]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-043 深圳市共进电子股份有限公司 关于对外投资暨签署增资协议的补充公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》， 同意公司以自有资金 15,000 万元人民币对上海芯物科技有限公司（以下简称"芯物科 技"或"目标公司"）增资，其中 6,708.8608 万元计入目标公司注册资本，剩余金额 计入资本公积，本次增资交割完成后，公司将持有目标公司 21.8340%的股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：临 2023-042）。现就上述公告涉及 的投资事项补充说明如下： 一、目标公司业务介绍 上海强睿资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了《上海芯物科技有限公 司拟非同比例 ...