公司股票注销及注册资本减少 - 公司于2023年12月27日召开临时股东大会，审议通过授权董事会办理司法执行追回及回购股票注销事项的议案 [1] - 公司已完成部分股票注销手续，总股本由918,308,789股减少 [1] - 注册资本因股票注销而减少，需依法通知债权人 [2] 债权人申报要求 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 申报需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 支持现场、邮寄、传真及电子邮件方式申报 [3] - 邮寄申报以寄出邮戳日或快递发出日为准，传真申报以公司收到日为准，需注明"申报债权"字样 [3] - 电子邮件申报以公司收到日为准，邮件标题需注明"申报债权"字样 [3]

公司董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满 将于2025年6月27日召开五届一次职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事 [1] - 茅飞先生经职工代表推举并表决通过 当选为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 第六届董事会将由1名职工代表董事 5名非独立董事及3名独立董事共同组成 [1] 新任董事背景 - 茅飞先生1975年出生 正高级工程师 2000年加入公司 现任康尼电子总工程师 曾任康尼电子副总工程师 [1] - 截至公告日 茅飞先生未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事 高级管理人员无关联关系 [2] - 茅飞先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件 [1][2]

董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年6月27日完成第六届董事会换届选举，并召开第一次会议审议通过董事长选举、高管聘任等议案 [1] - 第六届董事会由6名非独立董事（陈磊、陈颖奇、毕光明、胡国民、陈野、茅飞）和3名独立董事（潘华、王维胜、彭纪生）组成 [1] - 董事会专门委员会设置如下：战略发展委员会（主任陈磊）、审计委员会（主任潘华）、提名委员会（主任王维胜）、薪酬与考核委员会（主任彭纪生） [2] 高级管理人员任命 - 聘任毕光明为总裁，胡国民、唐卫华、顾美华、周勇、金辉为副总裁，其中唐卫华兼任董事会秘书，顾美华兼任财务总监 [2] - 高管持股情况：毕光明持股505,717股（0.06%）、唐卫华持股5,202,188股（0.60%）、顾美华持股2,868,750股（0.33%）、周勇持股11,500股（0.001%），金辉未持股 [4][6][7] - 所有高管均符合任职资格，董事会秘书唐卫华已取得上交所资格证书并通过备案 [2][4] 证券事务代表任命 - 聘任章玉叶为证券事务代表，其已取得上交所董事会秘书资格证书及法律职业资格证书 [3][7] - 章玉叶未持有公司股份，符合相关法规任职要求 [7][8] 离任人员评价 - 第五届离任董事、监事及高管在任期内勤勉尽责，对公司规范运作和持续发展做出贡献 [4]

公司治理 - 2025年6月27日完成董事会换届选举[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议[2] 股权结构 - 毕光明持股505,717股，比例0.06%[9] - 唐卫华持股5,202,188股，比例0.60%[10] - 顾美华持股2,868,750股，比例0.33%[11] - 周勇持股11,500股，比例0.001%[12] - 胡国民、金辉、章玉叶截至公告日未持股[9][13] 委员会情况 - 审计等委员会中独立董事过半数并任主任委员[3] - 审计委员会主任潘华是会计专业人士[4] 人员任期 - 上述人员任期自会议通过至本届董事会届满[4]

股份变动 - 2024年6月至今公司累计收到司法执行的50240566股康尼机电股票并完成注销[2] - 注销完成后公司总股本由918308789股变更为868068223股[2] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年6月28日至8月12日工作日8:00 - 17:00[4] - 申报通讯地址为江苏省南京市鼓楼区模范中路39号[4] - 联系人是康尼机电证券法律部，电话025－83497082，邮箱ir@kn - nanjing.com[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满[1] - 2025年6月27日召开五届一次职工代表大会[1] 董事信息 - 茅飞被推举为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] - 茅飞1975年出生，2000年进入公司，现任康尼电子总工程师[3] - 截至公告日，茅飞未持股，与大股东及其他董高无关联，符合任职条件[3]

会议信息 - 2025年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议决议召开股东会[7] - 2025年6月7日公告召开2024年年度股东会通知[7] - 现场会议于2025年6月27日13:30举行，网络投票时间为2025年6月26日15:00至27日15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东63名，代表股份359,178,816股，占比42.28%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意358,905,516股，占比99.924%[13] - 《关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意356,794,190股，占比99.336089%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意358,974,516股，占比99.943%[20] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案》同意268,216,627股，占比99.887%[21] - 确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案议案，同意351,602,378股，占比99.914%[22] - 聘请公司2025年度审计机构议案，同意358,905,516股，占比99.924%[23] - 修订《公司章程》并取消监事会议案，同意349,723,240股，占比97.367446%[25] - 修订公司《股东大会议事规则》议案，同意345,262,679股，占比96.125569%[26] 人员选举 - 选举陈颖奇为非独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[35] - 选举陈磊为非独立董事，总表决同意341,068,503股，占比94.96%[36] - 选举毕光明为非独立董事，总表决同意355,137.116股，占比98.87%[37] - 选举王维胜为独立董事，总表决同意357,912,768股，占比99.65%[41] - 选举彭纪生为独立董事，总表决同意358,707,316股，占比99.87%[42] - 选举潘华为独立董事，总表决同意358,477,568股，占比99.80%[43]

会议信息 - 2025年6月27日在南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人63人，持有表决权股份359,178,816股，占比42.28%[2] - 公司在任董事9人出席7人，在任监事3人出席2人，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多数议案同意票数比例超99%，如该报告议案同意票358,905,516，比例99.924%[4] - 2025年度使用闲置资金现金管理议案A股同意票数356,794,190，比例99.336089%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数358,974,516，比例99.943%[7] - 2024年度董事薪酬及2025方案议案A股同意票数268,216,627，比例99.887%[7] - 2024年度监事薪酬及2025方案议案A股同意票数351,602,378，比例99.914%[8] - 修订《公司章程》并取消监事会议案A股同意票数349,723,240，比例97.367446%[8] - 多项修订规则议案A股同意票数345,262,679，比例96.125569%[9] - A股股东对修订《关联交易管理制度》议案同意票数345,182,679，占比96.103%[13] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案议案同意票数107,665,017，占比99.811%[15] 人员选举 - 陈颖奇等7人当选董事或独立董事，得票比例超94%[13][14]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 会议应到、实到董事均为9名[1] 人员选举 - 全体董事一致选举陈磊为公司董事长[1] 人员聘任 - 同意聘任毕光明为公司总裁[3] - 同意聘任唐卫华为公司董事会秘书[4] - 同意聘任胡国民等人为公司副总裁，顾美华为公司副总裁、财务总监[5]

铁路固定资产投资 - 1-5月全国铁路固定资产投资完成额2421亿元 同比增长5 9% [1] - 5月单月铁路固定资产投资完成额474亿元 同比增长8 72% 增速高于1-5月平均水平 [1] - 多个重点铁路项目取得进展 包括沪渝蓉高铁武汉至宜昌段启动联调联试 渝厦高铁重庆至黔江段试运行等 [1] 铁路运输量表现 - 5月铁路客运量4 06亿人次 同比增长12 6% 货运量4 40亿吨 同比增长0 7% [2] - 1-5月国家铁路发送煤炭8 45亿吨 其中电煤5 75亿吨 矿建材料 冶炼物资 粮食运量同比分别增长22% 9 1% 5 5% [2] - 前5个月签订物流总包合同655个 合同运量9 79亿吨 铁水联运集装箱货物683 3万标箱 同比增长18 4% [2] 铁路设备需求 - 根据规划 2025年全国铁路运营里程需达16 5万公里 高铁营业里程5万公里 2025年需投产新线至少3000公里 其中高铁2000公里 [3] - 动车组 机车 信号设备等进入维保更新周期 设备端需求确定性增强 [3] 投资标的建议 - 推荐关注车辆设备环节 包括中国中车(整车及核心部件) 思维列控(列控系统) 时代电气(牵引系统)等 [4] - 其他建议关注标的涵盖减振降噪 车门 内饰 轮对等细分领域供应商 [4]