二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-048 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-047 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2024 年 7 月 4 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 4,000 万元的大额存单，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 4,000 万元，实现收益 6.18 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以 ...

前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的公告》（2024-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（2024-043）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 19 日）前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 艾纯 | 62,422,000 | 29.89 | | 2 | 重庆神驰投资有限公司 | 26,700,000 | 12.78 | | 3 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-043 神驰机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购股份的资金总额：不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人及其 一致行动人未来 6 个月无减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。股东西藏文储投资基金管理有限公司、董事欧 春梅不确定未来 6 个月内是否有减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露义务。 ●风险提示： 2、如果公司生产经 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-042 神驰机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购股份的资金总额：不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人及其 一致行动人未来 6 个月无减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。股东西藏文储投资基金管理有限公司、董事欧 春梅不确定未来 6 个月内是否有减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露义务。 ●风险提示： 二、回购方案的主要内容 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-041 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网 ...

审计报告 天职业字[2024]29678号 艾氏伏特有限公司: 一、审计意见 我们审计了艾氏伏特有限公司(以下简称"俄罗斯公司")财务报表,包括 2023年12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了俄 罗斯公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于俄罗斯公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估俄罗斯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关 ...

神驰机电股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-040 ●本次交易经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●本次交易尚需国内及当地政府相关部门批准，存在一定的不确定性。 一、交易概述 因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆 神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司 99%股权、1%股权以 2,396.23 万元、24.20 万元的价格的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 本次交易以交易标的公司在评估基准日（2023 年 12 月 31 日）评估价值为 交易对价，艾氏伏特有限责任公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东权益 账面价值为 2,102.44 万元，评估价值为 2,420.43 万元，评估增值 317.98 万元， 增值率为 15.12%。 －1－ 公司于 2024 年 7 月 10 日召 ...