会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会6次[3] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过会计政策变更议案[17] 人员履职情况 - 独立董事任期三年，2023年履职全勤[3][4] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[20] 公司合规情况 - 2023年未发生担保事项，无违规担保及非经营性资金占用[12] - 未发现公司及相关方违反承诺履行情况[15] 制度与审计 - 2023年信息披露制度健全且真实准确[19] - 采用邀请招标聘任立信为财务审计机构[14] - 已建立完善内控并有效执行[16] 薪酬与政策 - 2023年度董监高薪酬方案经2022年度股东大会通过[13] - 独立董事同意2023年会计政策变更[18]

有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激 励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019 新经典文化股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度财务及内控审计机构[1] - 2023年11 - 12月邀标选聘，立信综合得分最高[4] - 2023年12月董事会、股东大会审议通过聘任[4] 立信情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，赔偿限额12.50亿元[2] - 近三年受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[2] 审计流程 - 2024年1月审计委员会沟通年审计划[7] - 4月听取审计汇报，审议通过年报等议案[7] - 审计委员会认为立信2023年审计勤勉尽职[7]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-015 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 3 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 5 月 20 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30 （即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入900,641,209.09元，同比减少3.94%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润160,003,287.89元，同比增长16.83%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,788,606.95元，同比增长12.06%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额174,035,649.83元，同比减少10.45%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,999,227,759.34元，同比增长1.41%[3] - 2023年末总资产2,184,184,359.10元，同比减少0.80%[3] - 2023年度转回信用减值损失2,283,476.04元，合并报表层面计提存货跌价等减值准备9,691,310.05元，经审计减值金额为7,407,834.01元，减少利润总额7,407,834.01元，减少净利润9,086,257.52元[22] 利润分配 - 2022年度以158,432,024股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共分配现金红利126,745,619.20元（含税）[18] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利9元（含税），尚需提交股东大会审议[19] 公司治理 - 公司董事会目前由7人组成，包括3名独立董事[6] - 2023年第三届董事会任期届满，第四届董事会于2月23日正式成立[7] - 2023年董事会共召开6次会议，召集年度股东大会1次、临时股东大会2次[8] - 各董事会会议均全票通过所审议议案[8][9][10] - 报告期内董事会召开专门委员会合计9次，包括6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[14] - 公司本年度共召开三次股东大会，决议均得到贯彻执行[12] - 崔悦文、胡世明、雷玟应参加董事会总数为5次，其他董事应参加6次，全体董事出席情况良好[11] - 独立董事对历次董事会会议议案及公司其它事项均未提出异议[16] - 2023年董事会完成8项重要制度制修订工作[23] 未来展望 - 董事会将贯彻监管要求完善修订公司相关制度[25] - 董事会将提高成员合规意识、业务素质及履职能力[25] - 公司将确保信息披露及时、真实、准确和完整[25] - 公司将做好投资者关系管理工作维护投资者权益[25] - 2024年董事会将夯实管理层责任[25] - 2024年董事会将关注企业重大经营活动决策和进度[25] - 2024年公司将加强内控体系规范[25] - 2024年公司将优化企业运营管理水平[25] - 2024年公司将防范企业风险推动可持续健康发展[25] - 2024年公司将为实现年度经营计划努力[25] 投资者沟通 - 2023年召开4次业绩说明会，回复E互动问题23次，回复率达100.00%[21]

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11991 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf.gov.cn）"进行查报 。 " 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 2月23日召开年度审计预沟通会[2] - 4月13日召开年度审计沟通会[2] 议案审议情况 - 4月26日审议多项议案[2][3] - 8月9日审议半年度报告等议案[3] - 10月27日审议第三季度报告等议案[3] - 12月6日审议聘任会计师事务所议案[3] 其他要点 - 公司认为财报按准则编制，公允反映状况[4] - 同意聘任立信为2023年度审计机构[4][5] - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[5]

公司章程修订 - 公司于2024年4月25日审议通过修订《公司章程》部分条款议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于公告同日在上海证券交易所网站披露[6] 现金分红规定 - 重大投资或支出计划界定为未来十二个月内相关资产购买或对外投资超规定比例[3] - 符合条件下现金分配利润有比例要求，不同发展阶段分红比例不同[3][4] - 利润分配预案需经审议，年度盈利未提预案应说明原因[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[4] 政策调整 - 公司调整利润分配政策需经审议并获出席股东表决权三分之二以上通过[5]