证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-021 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未 受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不 1 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到 全体监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。因公司第四届董事会任期即将届满， 经提名委员会审核，拟提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董 事会董事候选人，提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 ...

本人张礼强,已充分了解并同意由提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名为无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事候选人声明 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-016 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.39亿元，同比减少8.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1588.33万元，同比增加1.59%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.39亿元，2023年第一季度为1.52亿元，同比下降8.74%[18] - 2024年第一季度营业总成本为1.21亿元，2023年第一季度为1.34亿元，同比下降10.20%[18] - 2024年第一季度净利润为16368737.06元，2023年同期为15896503.52元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为15883260.48元，2023年同期为15635114.35元[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，与2023年同期持平[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1955.66万元，同比增加64.93%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为143130688.79元，2023年同期为184850733.73元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19556575.80元，2023年同期为11857210.50元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为55006037.63元，2023年同期无相关数据[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6231889.59元，2023年同期为 - 4974457.50元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9300454.06元，2023年同期为8000000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6557040.21元，2023年同期为 - 12933441.50元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7462708.26元，2023年同期为 - 6825976.75元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.42亿元，较上年度末增加2.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.76亿元，较上年度末增加2.82%[6] - 2024年第一季度末资产总计为8.42亿元，2023年末为8.20亿元，增长2.78%[14][15][16] - 2024年第一季度末负债合计为2.49亿元，2023年末为2.43亿元，增长2.38%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计为5.93亿元，2023年末为5.76亿元，增长2.95%[16] - 2024年第一季度末流动资产合计为5.69亿元，2023年末为5.44亿元，增长4.60%[14] - 2024年第一季度末非流动资产合计为2.73亿元，2023年末为2.76亿元，下降1.16%[15] - 2024年第一季度末流动负债合计为2.44亿元，2023年末为2.39亿元，增长2.48%[16] - 2024年第一季度末非流动负债合计为480.50万元，2023年末为492.92万元，下降2.52%[16] 应收款项变动情况 - 应收票据变动比例为239.89%，原因是持有商业承兑汇票增加[7] - 应收款项融资变动比例为 - 98.66%，原因是期末质押承兑汇票减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8846[10] - 第一大股东为钮玉霞，持股4767.5万股，持股比例47.68%[10] - 钮法清、钮玉霞为一致行动人[11] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为787.69万元，2023年第一季度为719.53万元，增长9.47%[18]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-014 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,050,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

股东大会信息 - 2024年3月30日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 股东大会召开通知公告距召开日期达20日[4] - 网络投票时间为2024年4月22日[5] 股东投票情况 - 出席现场股东大会5名代表股份54,050,650股，占比54.0506%[7] - 中小投资者持有效表决权股份3,671,200股，占比3.6712%[8] 议案表决结果 - 六项议案同意股数均为54,050,650股，占比100%[12][13][14][15][17] - 《关于董事薪酬的议案》等多项议案同意股数及中小投资者同意股数占比均为100%[18][19][20][22][23] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决、召集等程序及决议合法有效[23][24][25]

股东股份情况 - 截止公告日，常州中科持股3,499,400股，占总股本3.4994%[3] 减持计划 - 拟减持不超3,499,400股，不超总股本3.4994%[3] - 大宗交易减持期2024/4/18～2024/7/17，不超2,000,000股[7] - 竞价交易减持期2024/5/9～2024/8/8，不超1,000,000股[7] 减持限制 - 集中竞价30日内减持不超1%，大宗交易不超2%[3] 股份锁定期及减持条件 - 上市12个月内不转让或委托管理发行前股份[8] - 锁定期满2年内累计减持不超5%，减持价不低于首发价[8]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告； 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 七、 推举参加计票和监票的股东代表； 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 九、 统计现场投票结果； 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十一、 律师宣读法律意见书； 十二、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...