会议信息 - 董事会于2024年12月11日决定召开会议并发布通知[3] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东共198人，代表股份127,681,108股，占比78.7049%[6] 议案表决 - 《关于变更公司英文名称等议案》同意127,579,408股，占比99.9203%[8] - 《关于变更会计师事务所议案》同意127,559,808股，占比99.9049%[9] - 《关于使用部分超募资金补充流动资金议案》同意127,568,908股，占比99.9121%[10] 议案通过情况 - 议案（一）为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[12] - 议案（二）、（三）经过半数有效表决权通过[12] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 2 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本 须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人 ...

根据《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集 资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每 ...

委员会组成与选举 - 委员会由五名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任一名，由董事长提名，经二分之一以上委员选举产生[4] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[5] 会议召开 - 特定情况发生7日内主任签发会议通知，会前3日书面送达[12][13] - 每委员不能同时接受2名以上委员委托出席[14] 履职要求 - 委员连续2次未出席或一年出席不足四分之三视为不能履职[14] 会议举行与决议 - 三名以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论委员议题时当事人回避，无关联委员过半数出席及通过[16] 规则相关 - 释义与公司章程相同，未尽事宜依相关文件，以文件为准[18] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[18] 公司信息 - 北自所（北京）科技发展股份有限公司时间为2024年12月[19]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 党总支 | 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，旨在通过全面、系统的管理，促进公司经济、社会和环境效益的和谐统一。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当积极履行 ESG 职责，建立健全 ESG 管理体系，定期评估 ESG 职责的履行情况，并编制和披露 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性。 北自所(北京)科技发展股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为积极响应国家生态文明建设号召，推动经济社会和环境的可持续 发展，加强北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）的环境、社会和公司治理（ESG）管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十一次会议于2024年12月10日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司拟使用超募资金4450.00万元永久补充流动资金[3] - 使用金额占超募资金总额的29.98%[3] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额86305.08万元，净额79827.85万元[3] - 首次公开发行超募资金总额14841.80万元[2] - 首次公开发行A股4055.69万股，每股面值1元，发行价21.28元[3] 资金使用 - 拟用4450万元超募资金永久补流，占比29.98%[2] - 募投项目拟用资金64986.05万元[6] 相关承诺 - 永久补流金额12个月内累计不超超募资金30%[2] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[2] 审议情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[2][10]

会议信息 - 公司第一届董事会第十九次会议2024年12月4日发通知，12月10日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 多个议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议[4][7][8][10][11][14][16][18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[20]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 第一届董事会第十九次会议审议通过变更议案[10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 2023年财报审计费30万元，内控审计费0万元[6] - 2024年财报审计费25万元，内控审计费5万元[7]