纪要涉及的行业或者公司 - 公司：大丰实业 - 行业：文化艺术、体育场馆、文旅景区、数据科技、AI机器人 纪要提到的核心观点和论据 - **传统业务板块**：2024年新增订单签约金额达30亿元创近三年最高，中标项目毛利率较2023年提升6 - 7个百分点，部分超疫情前水平，得益于地方政府债务化解政策，后续新增立项项目显著增加[3] - **海外市场**：疫情后依托杭州亚运会实力吸引多国合作，与多国达成合作意向，商谈在中东成立合资公司负责场馆核心设施设备，与亚奥理事会签独家协议负责亚洲赛事开闭幕式，2024年成立海外事业部，海外新增订单占传统项目10% - 15%，未来海外业务将显著增长[4][5][18][19] - **文旅景区和城市主题项目**：2024年与多地政府签文旅等项目意向合作协议，涉及十几个省市，因地方政府发债筹资流行和产业资金兴趣增加，预计未来几年逐步落地[6] - **数据科技板块**：2024年订单表现好，营收增长超一倍，运营场馆数量从前年7个增至去年14 - 15个，如上海九号密室成热门活动；2025年计划引入更多IP，复制九号密室模式在北京等地推广，部署AI机器人技术提升策划效率，与浙江大学合作探索智能化交互服务应用[7] - **AI机器人技术应用**：已小规模本地化部署，归集数据科技方案提高策划效率，与多所大学合作在景区及场馆尝试智能化交互服务应用，计划将机械臂技术小型化用于更多机器人应用项目[8] - **行业状况**：2024年华达科技等政策出台后，行业状况好转，地方政府更愿投入本地IP打造和旅游经济提升，年初接到许多项目请求[9] - **PPP项目回款**：2024年整体回款良好，五个已交付运营项目回款率和约定回报利率超95%，部分地方政府有意一次性买断，公司正评估，交付进度预计加快[4][10][11] - **可转债情况**：公司在可转债方面布局合作，优先希望促成转股，若到期赎回已准备好资金[16] - **场馆运营计划**：每年新增五个大型场馆，2025年不少于五个，已有一个新场馆中标确定运营，宁海潘天寿餐馆即将交付，正与适合室内空间打造沉浸式主题IP合作，部分授权已完成[20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **橘子洲头项目**：处于数字化改造阶段，因整体规划调整进度拖延，新增研发文旅观光车植入景区环岛观光车改动方案设计，预计2025年下半年有新片区开放[17] - **浏阳地区项目**：合资公司已成立，项目未落地，规模不比原计划小，将继续使用公司IP资源[17] - **数据科技资本开支**：原先PPP项目收尾，本地化部署成本约百万元，新业务尝试和研发支出占销售额95%以上，整体资本开支不大[12] - **数据科技与AI具体应用场景**：本地化部署提高内部策划创意效率，智能舞台机械向人工智能控制系统发展，实现动态捕捉与互动控制，与其他AI控制系统合作扩展对机械设备核心操作系统控制能力，场景交互应用纳入虚拟人、AR眼镜等技术提供沉浸式体验[13]

可转债发行 - 公司于2019年3月27日发行63000万元可转换公司债券，期限6年[4] 可转债时间节点 - 2025年3月21日为“大丰转债”最后交易日[4] - 2025年3月24日起“大丰转债”停止交易[6] - 2025年3月24 - 26日“大丰转债”持有人可转股[4] - 2025年3月26日为“大丰转债”到期日和兑付登记日[4] - 2025年3月27日为兑付资金发放日[4] - 2025年3月27日“大丰转债”在上海证券交易所摘牌[10] 可转债赎回 - “大丰转债”到期赎回价格为票面面值的116%，116元/张（含税）[5] 资金划转 - 本金和利息由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[9] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0574 - 62899078，邮箱stock@chinadafeng.com[11]

可转债发行 - 公司于2019年3月27日发行63000万元可转换公司债券[4] 可转债期限 - 可转债期限为2019年3月27日至2025年3月26日[4] 交易与转股 - 可转债最后交易日为2025年3月21日[4] - 2025年3月24日至26日，持有人可按约定转股[4] - 2025年3月24日起停止交易[10] 赎回与兑付 - 公司将以票面面值的116%赎回全部未转股可转债[5] - 到期兑付本息金额为116元/张（含税）[5] - 可转债到期日和兑付登记日为2025年3月26日[7] - 兑付资金发放日为2025年3月27日[8] 摘牌 - 2025年3月27日起“大丰转债”将摘牌[10]

可转债发行 - 公司于2019年3月27日发行63000万元可转换公司债券，期限6年[4] 可转债赎回 - 可转债到期合计赎回价格为票面面值的116%，即116元/张（含税）[5] 时间节点 - 可转债最后交易日为2025年3月21日[4] - 2025年3月24日开始停止交易[6] - 2025年3月24 - 26日可转股[4] - 到期日和兑付登记日为2025年3月26日[4] - 兑付资金发放日为2025年3月27日[4] - 摘牌日为2025年3月27日[4] 兑付方式 - 本金和利息由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[9]

股权结构 - 控股股东丰华直接持股98,012,100股，占总股本23.96%[3] - 丰华及其一致行动人合计持股139,533,650股，占总股本34.11%[3] 质押情况 - 本次质押后丰华累计质押19,200,000股，占其持股19.59%，占总股本4.69%[3] - 本次质押后丰华及其一致行动人累计质押31,200,000股，占合计持股22.36%，占总股本7.63%[3] - 丰华本次质押5,420,000股，占其所持股份5.53%，占公司总股本1.33%[5] - 丰华本次解质5,720,000股，占其所持股份5.84%，占公司总股本1.40%[7] 到期情况 - 未来一年内到期质押股份1378万股，占丰华及其一致行动人所持股份9.88%，占总股本3.37%[10] - 丰华及其一致行动人未来半年内到期质押股份为0股[10] 风险评估 - 丰华资信良好，质押风险可控，无实质性资金偿还风险[12] - 本次股份质押及解质对公司无实质影响，不导致控制权变更[12]

回购情况 - 公司回购金额不低于1亿不超2亿，价格不超15.45元/股[3] - 累计回购股份5,804,919股，占总股本1.42%[4] - 回购成交最高10.66元/股，最低8.78元/股，支付5,599.56万元[4] 贷款情况 - 交通银行承诺贷款额度不超13,500万元，期限3年[5][9] - 贷款由宁波余姚支行批准，用途仅限于回购股票[9] - 2025年2月17日董事会通过补充专项贷款事项[6] - 专项贷款不代表公司对回购金额的承诺[7]

公司信息 - 公司为大丰实业，证券代码603081，转债代码113530[1] 会议情况 - 2025年2月17日召开第四届董事会第十八次会议，9名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过以银行专项贷款补充股份回购资金来源议案[3] - 授权管理层办理银行专项贷款及股份回购事宜[3] - 议案表决9票同意，0票反对和弃权[3] 公告信息 - 相关公告编号2025 - 008，2月18日披露于上交所网站[3][5]

股权结构 - LOUISA W FENG女士持股20,507,550股，占总股本5.01%[4] - 实际控制人合计持股139,533,650股，占总股本34.11%[4] 质押情况 - LOUISA W FENG女士累计质押12,000,000股，占其持股58.52%，占总股本2.93%[4] - 实际控制人累计质押31,500,000股，占合计持股22.58%，占总股本7.70%[4] 本次操作 - LOUISA W FENG女士2025.2.12质押12,000,000股，2027.2.11到期[6] - LOUISA W FENG女士2025.2.11解质14,000,000股[7] 未来到期 - 实际控制人未来半年内到期质押股份0股[10] - 未来一年内到期19,500,000股，占其所持13.98%，占总股本4.77%[10] 风险说明 - 实际控制人质押还款资金含经营收入、自有资金等[10] - 质押无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[12]

回购方案 - 2024年3月12日首次披露回购方案，由董事长提议[4] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[4] - 回购价格不超15.45元/股（含）[5][6] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购5,804,919股，占总股本1.42%[4][7] - 累计已回购金额5,599.56万元[4] - 实际回购价8.78 - 10.66元/股[4][7] - 2025年1月未以集中竞价交易方式回购[7]

可转债发行与转股 - 2019年3月27日发行630万张可转换公司债券，总额63,000万元，期限6年[4] - “大丰转债”2019年10月8日起可转股，初始转股价16.88元/股，2024年7月4日调整为12.95元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计285,000元“大丰转债”转股，累计转股数17,766股，占比0.0044%[3][6] - 2024年10 - 12月转股金额33,000元，形成股份2,546股，占比0.0006%[6] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额629,715,000元，占发行总量99.95%[3][6] 公司股份情况 - 2024年9月30日无限售流通股405,908,900股，12月31日为405,911,446股[7] - 2024年9月30日有限售流通股3,132,600股，12月31日不变[7] - 2024年9月30日公司股份合计409,041,500股，12月31日为409,044,046股[7]