公司治理与内控体系更新 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，召集、召开及决议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于系统性修订公司部分内控制度并制定一项新制度的议案，旨在根据相关法律法规并结合公司实际，完善治理结构 [3] - 本次修订及制定的内控制度共计12项，涵盖信息披露、内幕信息管理、董事会运作、薪酬管理、投资者关系、内部审计及董监高持股与离职管理等多个核心治理领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 董事会审议结果 - 所有提交审议的12项制度修订及制定议案均获得全票通过，表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 具体通过的议案包括修订《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资者关系管理制度》等 [4][5][6][7][8] - 同时通过了修订《董事会战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事及高级管理人员持股及变动管理办法》，并新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》 [9][10][11][12][13]

公司治理与内控制度更新 - 公司董事会于2025年8月26日召开第三届第二十五次会议，全体8名董事出席，审议通过2025年半年度报告及系统性修订31项内控制度，涵盖审计委员会、战略投资、薪酬考核、信息披露、募集资金管理等核心领域，所有议案均获全票通过[4][5][6][7][8][9][10] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规及《公司章程》要求，旨在完善内部治理机制与规范运作[6][9][10] - 监事会于同日召开第十八次会议，3名监事全票通过半年度报告，确认其内容真实反映2025年上半年生产经营状况[12][13][14] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已编制完成，财务数据未经会计师事务所审计，报告依据《企业会计准则》及交易所信息披露格式准则制定[1][5][14] - 报告全文需通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)获取，摘要部分提示投资者阅读全文以全面了解经营成果与财务状况[1][5] 会议与决议公告 - 董事会及监事会会议均于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开，会议通知于8月18日送达，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[4][13] - 公司未实施本报告期利润分配或公积金转增股本，无优先股股东、债券存续或控股股东变更等重大事项报告[2]