公司治理与内控体系更新 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，召集、召开及决议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于系统性修订公司部分内控制度并制定一项新制度的议案，旨在根据相关法律法规并结合公司实际，完善治理结构 [3] - 本次修订及制定的内控制度共计12项，涵盖信息披露、内幕信息管理、董事会运作、薪酬管理、投资者关系、内部审计及董监高持股与离职管理等多个核心治理领域 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 董事会审议结果 - 所有提交审议的12项制度修订及制定议案均获得全票通过，表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 具体通过的议案包括修订《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资者关系管理制度》等 [4][5][6][7][8] - 同时通过了修订《董事会战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事及高级管理人员持股及变动管理办法》，并新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》 [9][10][11][12][13]