证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-055 江阴江化微电子材料股份有限公司 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、副总经理姚玮先生持有本公司无限售条件流通股 252,762 股，占公司总股 本的 0.0655%。股份来源为公司 IPO 前取得的股份及上市后以资本公积金转增股 本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、 高级管理人员减持股份计划公告》，公司董事、高级管理人员姚玮先生拟于 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持所持有公 司股份不超过 63,100 股，占公司总股本比例的 0.0164%，减持价格按市场价格确 定。 公司于 2023 年 11 月 8 日收到姚玮先生出具的《董事、高级管理人员减持股 份结果的说明》，截至 2023 年 11 月 8 日，姚玮先生已通过集中竞价方式累计减 持其所持有的公司股份 63,100 股，占公司总股本的比例为 0 ...

江化微 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十三日 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 6 | 江化微 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.73亿元，同比增长21.20%；年初至报告期末为7.71亿元，同比增长11.02%[2] - 2023年前三季度营业总收入771,461,753.08元，较2022年前三季度的694,914,983.62元增长10.99%[15] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润3374.60万元，同比增长66.19%；年初至报告期末为9852.04万元，同比增长20.37%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3343.82万元，同比增长68.93%；年初至报告期末为9574.96万元，同比增长23.65%[2] - 2023年前三季度净利润75,678,254.53元，较2022年前三季度的72,167,175.73元增长4.86%[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润98,520,401.67元，较2022年前三季度的81,848,476.62元增长20.37%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0875元/股，同比增长32.87%；年初至报告期末为0.2555元/股，同比增长3.38%[2] - 2023年前三季度基本每股收益0.2555元/股，较2022年前三季度的0.2472元/股增长3.36%[16] - 2023年前三季度稀释每股收益0.2555元/股，较2022年前三季度的0.2472元/股增长3.36%[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.00%，增加0.32个百分点；年初至报告期末为5.89%，减少1.01个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产26.61亿元，较上年度末减少7.72%；归属上市公司股东的所有者权益17.00亿元，较上年度末增长3.74%[3] - 2023年9月30日货币资金为677,997,408.19元，较2022年12月31日的998,560,258.27元有所减少[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，2022年12月31日无此项[10] - 2023年9月30日流动资产合计为1,271,955,076.76元，较2022年12月31日的1,469,827,142.54元减少[10] - 2023年9月30日固定资产为1,121,299,701.49元，较2022年12月31日的1,134,620,787.96元略有减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,389,341,084.69元，较2022年12月31日的1,414,015,085.15元减少[11] - 2023年9月30日资产总计为2,661,296,161.45元，较2022年12月31日的2,883,842,227.69元减少[11] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为5,004,791.67元，较2022年12月31日的70,066,180.56元大幅减少[11] - 2023年9月30日应付账款为100,998,984.65元，较2022年12月31日的194,640,367.97元减少[11] - 2023年第三季度末流动负债合计227,974,966.05元，较上一报告期的437,548,745.26元减少47.89%[12] - 2023年第三季度末非流动负债合计543,899,867.93元，较上一报告期的595,365,440.35元减少8.64%[12] - 2023年第三季度末负债合计771,874,833.98元，较上一报告期的1,032,914,185.61元减少25.27%[12] - 一年内到期的非流动负债为122,847,463.60元[22] - 其他流动负债为28,708.55元[22] - 流动负债合计为437,548,745.26元[22] - 长期借款为274,376,369.45元[22] - 租赁负债为476,531.02元[22] - 长期应付款为293,685,453.76元[22] - 递延收益为26,319,237.88元[22] - 递延所得税负债较之前增加188,257.31元至507,848.24元[22] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计1,889,421,327.47元，较上一报告期的1,850,928,042.08元增长2.08%[12] - 未分配利润较之前减少48,167.41元至466,717,203.24元[22] - 负债和所有者权益总计较之前增加140,089.90元至2,883,842,227.69元[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计307,806.46元；年初至报告期末为2,770,756.86元[3][4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数45,943户[6] - 淄博星恒途松控股有限公司持股92,382,329股，持股比例23.96%，质押46,191,163股[6] - 殷福华持有杰华投资40.41%股权并担任其董事长，季文庆持有杰华投资38.38%股权并担任其董事[7] - 前10名无限售条件股东中，殷福华持有64,137,281股人民币普通股[7] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，同比增长23.73%[2] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计567,584,812.14元，较2022年同期的528,968,550.82元增长约7.29%[18] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计450,459,050.93元，较2022年同期的434,304,058.70元增长约3.72%[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额117,125,761.21元，较2022年同期的94,664,492.12元增长约23.73%[18] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计411,922,870.23元，较2022年同期的189,743,131.28元增长约117.10%[18] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计638,073,428.26元，较2022年同期的183,348.514.49元增长约247.90%[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 226,150,558.03元，2022年同期为6,394,616.79元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，较2022年同期的400,000,000.00元下降约98.75%[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计224,727,903.82元，较2022年同期的240,110,873.45元下降约6.41%[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 219,727,903.82元，2022年同期为159,889,126.55元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 328,717,316.78元，2022年同期为260,924,910.06元[19] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本692,563,427.39元，较2022年前三季度的618,859,501.78元增长11.91%[15]

江阴江化微电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （十二）审议批准本规则第十条规定的担保事项； （十三）审议批准本规则第六、七、八、十一条规定的交易 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 超募资金的使用 7 | | 第五章 | 募集资金项目实施管理 8 | | 第六章 | 募集资金使用情况的报告和披露 8 | | 第七章 | 募投项目的变更 9 | | 第八章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 11 | | 第九章 | 附 则 12 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-051 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、 董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅女士、独立董事章晓科先生以通 讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 （三）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有 ...

委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，经三分之二以上董事审议通过[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 下设工作组提供主要财务指标资料[11] - 考评后报报酬数额和奖励方式给董事会[11] 报酬决定与保存 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高管薪酬经董事会批准[9] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 细则执行与解释 - 细则经董事会批准后执行，由董事会负责解释[17][19]

江化微董事会秘书工作细则 江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、管理等 方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、 总经理、 副总经理或财务负责人担任，因特 殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经上海证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得 ...

选举规则 - 选举2名以上独立董事采用累积投票制并可差额选举[2] - 选举不同职位股东投票权数计算方式[3] - 股东所投投票权数不得超实际拥有数[5] - 候选人多于应选人数实行差额选举[5] - 董事（监事）获选最低票数要求[6] 其他 - 计票人员清点票数确定当选名单[6] - 细则未尽事宜按法规和章程执行[8] - 细则经董事会审议、股东大会通过后生效[8]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-052 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息 披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司 2023 年三季度报告披露工作 的通知》相关要求，现将公司 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2023 年 | 1-9 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | 超净高纯试剂 | | 70,414.36 | | 77,125.12 | | | 51,476.04 | | | 光刻胶配套试剂 | | 24,224 ...