董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [1][11] - 公司第五届董事会第二十次会议于2026年1月6日召开，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名殷福华、蒋涛、张磊、徐啸飞、姚玮5人为非独立董事候选人，提名高千亭、商光明、吴良卫3人为独立董事候选人 [1][2][41][43] - 独立董事候选人高千亭为会计专业人士，所有董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核及上海证券交易所无异议通过，除殷福华直接持有公司52,568,237股及姚玮直接持有142,262股外，其余候选人均未持有公司股份 [3][8] - 职工代表大会选举殷姿女士为第六届董事会职工董事，殷姿女士为持股5%以上股东、董事长兼总经理殷福华的女儿，目前担任公司总经理助理兼行政管理中心部长 [11][13] - 上述所有董事候选人提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过，董事任期自股东会审议通过之日起三年 [2][41][43] 子公司担保计划 - 为满足子公司日常生产经营和发展需求，公司预计2026年度为全资子公司四川江化微、镇江江化微提供新增担保金额合计不超过人民币85,600万元 [16] - 该担保额度预计议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过 [17][39][40] - 截至公告披露日，公司及子公司的担保总额为52,000.00万元（不含本次担保），均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为27.47% [22] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 股东会拟审议的议案包括《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及董事会换届选举的相关议案 [26][45] - 股东会股权登记日为2026年1月20日下午收市时，会议现场地点位于江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室 [23][32]