江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月二十二日 1 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 议案一、 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 6 2026 | | | 议案二、 | 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案三、 | 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 8 | | 江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络 投票起止时间：自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 22 日采用 ...