证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-022 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于2024年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年3月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下 简称"上交所网站"）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规 则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、审议 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，完善公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规、规范性文件及本公司 章程的有关规定，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，有下列情形之一的，不能担任公 司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； ...

四川和邦生物科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申 请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确 规定。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第四条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在 上海证券交易所网站上披露。 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效地履行监 督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。 第三条 监事会设监事会办公室处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会 办公室负责人。监事会主席可以要求证券事务代表或其他工作人员协助其处理日 常事务。 第二章 监事 第四条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、规 范性文件、《公司章程》和本规则的规定，履行监事职务。 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-024 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转 ...

第一条 为确保四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《四川和邦生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司股东大会规则》的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）有关文件及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 四川和邦生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会由董事 会召集，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者董事人数不足 2/3（即 6 人） 时； （二）公司未弥补的亏损达实 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-023 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知已 于 2024 年 3 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年4月3日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年4月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 | 序号 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-020 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），均系四川和邦生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为和邦农科提供 的担保金额为 5,000.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司为和邦农科已提供 的担保余额为 35,000.00 万元；公司与四川武骏光能股份有限公司（以下简称 "武骏光能"）本次为重庆武骏提供的担保金额为 15,000.00 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司为重庆武骏已提供的担保余额为 82,423.05 万元、武骏光能 为重庆武骏已提供的担保余额为 0 元、公司及武骏光能共同为重庆武骏已提供的 担保余额为 0 元。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保是否 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-021 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 购股份 94,588,340 股，占公司总股本的比例为 1.07%，购买的最高价为 2.46 元 /股、最低价为 2.27 元/股，支付的金额为 216,765,845.57 元。 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含），不超过人民币 4.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.50 元 /股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 ...