股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月19日在杭州热威总部会议室召开[2] - 出席股东和代理人211人，所持表决权股份占比89.5850%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，同意票比例99.9543%[4] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事全部出席股东大会[6] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江六和律师事务所[7]

股东大会信息 - 公司2024年8月31日通知召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场3名股东代表3.6亿股，占比89.4295%[6] - 网络208名股东代表62.5849万股，占比0.1555%[6] - 合计211名股东代表3.60625849亿股，占比89.5850%[6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意3.60461349亿股，占比99.9543%[10] - 反对13.91万股，占比0.0385%[10] - 弃权2.54万股，占比0.0072%[10] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5] - 表决程序和结果合法有效[10]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-058 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次赎回本金：5,000 万元 单位：人民币/万元 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 宁 波 通 商 银 | 宁波通商银行可 | 大额 | 5,000 | 2024.09.09- | 3.3 | 是 | 4.13 | | 行萧山支行 | 转让定期存单 | 存单 | | 2024.09.18 | | | | | 合计 | / | / | 5,000 | / | / | / | 4.13 | 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 杭 ...

公司变更 - 2024年7月16日完成授予254.1538万股限制性股票登记手续[13] - 公司注册资本由40,001.00万元变更至40,255.1538万元[13] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为40,255.1538万元[15] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为40,255.1538万股[15] 会议信息 - 现场会议时间为2024年9月19日14:00[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[6]

业务拓展情况 - 新能源车业务营业收入在2024年上半年保持较高增长水平[2] - 厚膜、电热管、铸铝件等三种技术路线产品获客户认可[2] - 除博格华纳外，海信三电、韩国佑理、法雷奥等客户开始量产[2] - 获得马瑞利定点，与国内多家客户陆续合作[2] - 热威汽零（泰国）有限公司近期通过博格华纳审厂，未来面向美洲市场[3] - 向多家客户提供方案及样品处于验证测试阶段[4] 业绩增长因素 - 2024年上半年民用电器、新能源车、工业电热元件业务营业收入较去年同期均保持稳定增长[4] - 持续推进成本优化和运营效率与生产效率的提升，2024年上半年整体业绩稳定增长[4] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[4]

融资情况 - 2023年8月30日首次公开发行4001万股A股，募资92423.1万元，净额80562.7万元[1] 资金使用 - 2023年9月15日同意用不超3亿闲置募资补流，2024年8月27日已归还[3][4] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月，已获审议通过[6][8] 项目进展 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入31919.85万元，剩余47292.85万元未用[5]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）拟使 用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理 产品。 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币 4.8 亿元闲置募集资金进行现金管 理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效 期内可以循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第二届董 事会第七次会议审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及授 权。 ●已履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的暂时闲置 募集资 ...

现金管理 - 公司使用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年3月1日认购1亿元农行定期存款[3] - 9月1日赎回产品收回本金1亿，获利息80万[3] - 产品收益率1.60%，本息已归还至募集账户[3][5] - 截至9月1日，现金管理投资产品全部赎回[5]

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-056 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经董事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-057 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事 ...