股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月11日在杭州热威总部召开[2] - 出席会议股东及代理人224人，所持表决权股份占比89.6102%[2] 议案表决情况 - A股股东对补充流动资金议案同意票数占比99.9387%[4] - 5%以下股东同意票数占比69.6082%[5] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年9月25日通知召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场会议于2024年10月11日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场3名股东代表360,000,000股，占比89.4295%[5] - 网络221名股东代表727,500股，占比0.1807%[5] - 合计224名股东代表360,727,500股，占比89.6102%[5] 议案投票结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意360,506,400股，占比99.9387%[9] - 中小投资者同意506,400股，占比69.6082％[9]

募集资金情况 - 2023年8月30日首次公开发行4001万股，发行价23.1元/股，募资总额9.24231亿元，净额8.0562700213亿元[13] - 超募资金总额4589.38万元，拟用1350万元永久补充流动资金，占比29.42%[13][17] - 募集资金于2023年9月5日全部到账[14] 项目投资情况 - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目总投资54289.65万元，拟投募资45568.18万元[16] - 年产500万台新能源汽车加热管管理系统加热器项目总投资28662.97万元，拟投募资24089.17万元[16] - 技术研发中心升级项目总投资6315.98万元，拟投募资6315.98万元[16] 股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于10月11日14:00召开[10] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[10] - 股东发言不超5分钟，现场与网络投票二选一，重复表决以首次结果为准[6][7]

公司业务及市场表现 - 公司主要业务包括民用/商用电器电热元件、新能源车电热元件及工业电热元件 [2] - 2023年新能源车电热元件业务收入较2022年同期翻倍增长 [2] - 2024年上半年民用电器电热元件业务收入保持稳定增长，新能源车电热元件领域市场认可度提升 [3] 国际市场及风险管理 - 2023年度外销收入约占58%，主要结算货币为美元和欧元 [2] - 公司在泰国设立海外工厂，以应对未来贸易摩擦风险 [3] - 公司涉及俄罗斯市场的业务占总外销收入比例较小，目前业务正常开展 [2] 投资者关系及未来计划 - 公司重视投资者关系管理，提升信息披露质量，加强与投资者互动 [2] - 公司计划通过泰国基地积累海外工厂管理经验，开拓国际化视野 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

会议信息 - 公司于2024年8月30日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 公司于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[3] - 变更后注册资本为402,551,538元人民币[3] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91330108737792778U[3] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 公司成立日期为2002年04月16日[3] - 公司法定代表人为楼冠良[3] - 公司住所为浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月27日[5]

资金使用 - 公司使用超募资金1350.00万元永久补充流动资金，占总额29.42%[2] - 最近12个月累计使用不超总额30%[2] 会议情况 - 第二届监事会第十五次会议2024年9月24日召开，3人出席[2] - 监事会3票同意使用超募资金，议案待股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年9月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金使用 - 同意使用超募资金1350万元永久补充流动资金[2] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获审议通过，7票同意[6][7]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.24231亿元，净额8.0562700213亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金总额4589.38万元[2] - 2023年8月30日首次公开发行A股4001万股，发行价23.1元/股[3] 资金使用 - 拟用1350万元超募资金永久补充流动资金，占比29.42%[2] - 2024年9月24日审议通过使用1350万元超募资金永久补充流动资金议案[10] 项目投资 - 年产4000万件电热元件生产线扩建项目总投资54289.65万元，拟投45568.18万元[5] - 年产500万台新能源汽车加热管管理系统加热器项目总投资28662.97万元，拟投24089.17万元[5] - 技术研发中心升级项目总投资6315.98万元，拟投6315.98万元[5] 公司承诺 - 每十二个月内用于永久补充流动资金金额累计不超超募资金总额30%[2] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[2]

募资情况 - 2023年8月30日首次公开发行40,010,000股A股，发行价23.10元/股，募资总额92,423.10万元，净额80,562.70万元[1] - 首次公开发行股票超募资金总额为4,589.38万元[5] 项目投入 - 年产4,000万件电热元件生产线扩建项目投入45,568.18万元，总金额54,289.65万元[4] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目投入24,089.17万元，总金额28,662.97万元[4] - 技术研发中心升级项目投入6,315.98万元，总金额6,315.98万元[4] 资金使用 - 拟使用超募资金1,350.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.42%[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[5] - 2024年9月24日会议通过该议案，尚需股东大会审议[9] - 监事会认为未违反规定，保荐机构无异议[10][11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月11日14点在杭州热威总部会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年10月11日[5] - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[7] 会议相关时间 - 议案9月24日经董事会、监事会审议通过，9月25日披露公告[8] - 股权登记日为2024年9月30日[15] - 现场登记时间为2024年10月10日[17] 登记及联系信息 - 法人、自然人股东登记所需材料及异地股东邮件登记要求[17] - 会议登记地点为杭州热威总部会议室[18] - 会议联系人张亮及联系电话、邮箱[18]