会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[60] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意待股东大会审议[4][7][10][16][21][26][33][37][40][43][45] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意4票回避[28] - 《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》6票同意3票回避[32] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利等[16][18] - 公司及下属子公司拟申请不超15亿综合授信额度并接受关联方无偿担保[21][24] - 2024年度募集资金存放与使用合规[38] 其他事项 - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[43] - 多项制度修订议案表决通过，部分待股东大会审议[45] - 董事会认为2025年第一季度报告编制和审议合规[56]