会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2022年度股东大会审议通过12项议案，2023年第一次临时股东大会审议通过4项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会2次[6] - 独立董事参加审计等委员会会议共计6次[7] 合规情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[12] - 闲置募集资金使用等合规，部分募投项目延期不影响生产[13] - 高级管理人员薪酬及提名程序合规[14] - 利润分配方案及决策程序合规，未损害投资者利益[15] - 2023年公司及股东承诺履行事项均遵守[16] - 内部控制完整、合理、有效[17] 审计安排 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[20] 未来期望 - 独立董事希望公司规范运作，增强盈利能力回报股东[21]

博通集成电路（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 博通集成电路（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-78 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12055 号 博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博 通集成"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入70,458.98万元，同比减少1.21%[6] - 2023年度合并营业利润-9,581.78万元，同比减少60.89%[6] - 2023年度合并净利润-9,838.17万元，同比减少59.24%[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润-9,402.76万元，同比减少60.50%[6] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金股利0.5元，共派7,521,248.30元[7] - 2024年半年度盈利满足条件时，授权董事会定中期分红方案[8] 资金使用 - 拟用不超50,000万元闲置募集资金买理财产品或存款类产品[12] 会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2024年4月26日举行[4] - 各项议案表决同意3票，部分需提交2023年度股东大会审议[5][6][7][8][9][11][12]

天风证券股份有限公司 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为博通 集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"博通集成"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对博通集成使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民 币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-015 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为外部审计机构，期限壹年[3][4] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6]

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润（孰低）的10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低达20%[5] 特殊情况与重大投资定义 - 未来12个月预计支出超净资产10%且超5000万为特殊情况[4] - 未来12个月累计支出超净资产10%或超3000万为重大投资[5] 分红上限与不分配条件 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限为相应净利润[4] - 期末资产负债率高于65%可不进行利润分配[4] - 年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[4]

募资情况 - 首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[1] - 非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募资761,243,080.00元，净额744,246,764.69元[2] 募投项目进度 - 首次公开发行募投项目截至2023年12月31日累计投入53,006.81万元，进度87.89%[4] - 非公开发行募投项目截至2023年12月31日累计投入36,435.16万元，进度48.96%[6] 具体项目情况 - 标准协议无线互联等4项目投入进度超100%[4] - 研发中心等2项目预计2025年6月达预定可使用状态[4][6][8][10]

审计会议 - 2024年4月26日公司董事会审计委员会召开2024年第一次审计委员会会议[2] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 审计委员会认为公司2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 资产减值 - 审计委员会认为公司本次计提资产减值损失符合规定，同意计提[2]

担保情况 - 公司拟对香港博通提供不超10000万美元无偿担保额度[3] - 担保事项已通过董事会审议，需提交股东大会审议[3] 业绩总结 - 2024年Q1香港博通营收1865.96万美元，净利润 - 0.70万美元[5] - 2023年香港博通营收7434.15万美元，净利润250.86万美元[5] 财务数据 - 2024年3月31日香港博通资产3336.49万美元，负债3229.18万美元，净资产107.31万美元[5] - 香港博通注册资本为100港元[6]