表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告> 的议案》 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-013 湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 9 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监 事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-023 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司代码：603067 公司简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北振华化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 对外担保管理办法 ZHHX/GD—ZQB-014 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财 产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保 证、抵押、质押、留置和定金。 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则。严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求 对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保 具有可执行性。 ...

湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和公司《审计委员会实施细则》等公司制度 的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况向董事会 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘颖斐女士、独立董事袁康先生及董事石大学 先生组成，由会计专业人士刘颖斐女士担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，第四届第九次会议审议通过以下议案： 湖北振华化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构并确认其 2022 年度报酬的议案》； 5、《 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-019 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二） 上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 04 月 11 日（星期四）至 04 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603067@hszhenhua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 16 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-011 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,789,856 股，占公司总股本的比例为 0.3516%，成交的最高价为 8.93 元/股、最 低价为 8.50 元/股，已累计支付的总金额为 15,522,505.98 元（不含印花税及交易 佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励、员工持股计划、可转债转股，回购价格不超过 13.39 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 4,000 万元（含） ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-010 湖北振华化学股份有限公司 关于董事亲属短线交易的致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理柯愈胜先生出具的《关于本人亲属短线交易情况说明及致歉函》，柯愈胜先 生自 2011 年 12 月至今担任公司董事、总经理，其子柯彦廷先生于 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日期间在柯愈胜先生不知情的情况下买卖公司股票，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为，现就相关情况公告如下： 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，柯彦廷先生 上述买卖公司股票行为构成短线交易行为。柯彦廷先生在 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日之间，共计买入 542,158 股，买入均价为 9.99 元/股；共计卖 出 529,000 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-009 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 888,700 股， 占公司总股本的比例为 0.1746%，成交的最高价为 8.93 元/股、最低价为 8.58 元 /股，已累计支付的总金额为 7,748,741.66 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 4 日 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励、员工持股计划、可转债转股，回购价格不超过 13.39 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 ...