业绩说明会信息 - 2025年04月14日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] - 参加人员含董事长、总经理黄雁夷女士等[6] 投资者参与方式 - 2025年04月14日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年04月07日至04月11日16:00前登录网站或邮箱提问[2][7] 公司联系方式 - 联系部门为证券及法务部，电话021 - 3990 7772[8] - 邮箱为ir@megacoatings.com[7][9] 其他 - 2025年3月25日发布2024年度报告[2]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年度审计委员会召开六次会议[2][3] 审计工作相关 - 安永华明负责公司2023年度财报审计[4] - 审计委员会审阅多期报告[4] 未来展望 - 2025年审计委员会推动内控制度优化和治理提升[8]

财务审计 - 安永华明对麦加芯彩2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 麦加新材料（南通）2024年期初余额5581.68万元，期末5776.46万元[9] - 麦加新材料科技（上海）2024年期初20448.65万元，期末21128.01万元[9] - 麦加芯彩整体2024年期初26030.33万元，期末26904.47万元[9] 其他应收款 - 麦加涂料（南通）其他应收款余额5581.68元，总计5776.46元[14] - 麦加芯彩新材料科技（珠海）余额20448.65元，总计21128.01元[14] - 上市公司关联方其他应收款总计余额26030.33元，总计26904.47元[14]

审计机构情况 - 安永华明1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，2024年末有合伙人251人[2] 审计相关决策 - 公司续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计沟通会议 - 2024年4月15日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[5] - 2024年12月24日召开审前沟通会议[5] - 2025年3月17日召开工作沟通会议[6] 审计结果 - 安永华明对2024年度财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[3][4] - 安永华明对募集资金情况核查并出具报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成年报审计[8]

业绩相关 - 2024年编制预算预计收入与实际收入有差距，因行业波动难测[14] 内部控制数据 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 财务报告内控重大缺陷利润、资产指标定量标准均为≧5%[12] - 非财务报告内控重大、重要缺陷资产损失定量标准分别为≧500万、200万≦损失<500万[13] 未来展望 - 提高预算编制准确性，强化执行监控，建动态调整机制[14] - 2025年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[17] 新策略 - 2024年完善存货内部管理制度，风电业务增加技服人员并提高盘点频率[16] - 按要求健全内控体系，修订制度，内审部定期审计整改缺陷[17]

业绩总结 - 2024年公司收入21.39亿元，同比增幅达87.56%；利润2.11亿元，同比增幅达26.30%[4] - 2024年一至四季度公司营业收入环比增长分别为51.08%、39.44%、17.12%；利润环比增长分别为61.65%、44.53%、7.26%[4] - 2024年公司产量、销量分别为12.78万吨、12.52万吨，较2023年分别增长144.74%、147.72%[6] - 2024年集装箱涂料销量、收入分别为11.14万吨、17.26亿元，较2023年分别增加212.96%、195.54%[7] - 2024年风电涂料销量1.28万吨，较2023年略有增长；平均价格下降；收入下降[9] - 2024年境外销售收入4333万元，较2023年增加超200%[14] - 2024年研发投入5944万元，较2023年增加14.58%[15] - 2024年中期分红0.56元/股，年度分红1.08元/股，合计1.64元/股，分红金额173808896.80元，占当年利润82.43%[22] 新产品和新技术研发 - 2024年公司风电涂料进入NORDEX供应链，实现海外整机厂商开端性突破[10] - 2024年公司风电叶片涂料应用于超长风电叶片和超海拔装机项目[11] - 2024年公司启动船舶涂料三家船级社认证工作，并成立“船舶涂料销售中心”[11] - 2024年公司光伏减反射涂层单层高透T88在下游客户取得进展，光伏边框涂料、海上塔筒涂料等均在推进中[11] - 2024年8月公司收购科思创（荷兰）有限公司太阳能玻璃涂层业务相关知识产权，有望2025年中期落地[13] - 2024年新增专利13项，截止年末专利达100个[15] 市场扩张和并购 - 2024年公司海外市场业务有标志性进展[43] - 2024年8月公司收购科思创（荷兰）有限公司太阳能玻璃涂层业务相关知识产权[13] 未来展望 - 2025年公司坚定实施工业涂料平台企业战略[34] - 2025年公司将重视“新质生产力”应用领域学习和应用[36] - 2025年公司将加快推进AI在企业的应用[37] - 2025年风电涂料板块将扩大营收规模，下半年争取实现海上塔筒销售新突破[38] - 2025年集装箱行业大概率需求下滑，公司将沉着应对[39] - 2025年船舶涂料业务坚持“稳字当头”，推进三国船级社进展，扩充销售体系，争取销售突破[41] - 2025年光伏玻璃涂层实现主要客户批量销售，为2026年业务全面发力打基础[41] - 2025年公司继续加大研发投入和人才引进，“欧洲研发中心”助力光伏涂层技术升级[42] - 2025年争取海外销售更好表现并提升品牌影响力[43] - 2025年继续加大ESG投入[45] - 2025年保障募集资金项目按计划实施，做好非募集资金项目产能布局[46] - 2025年继续引进人才并强化多环节，2024年回购股份用于员工激励[47] - 2025年保持资金宽裕、推进核算细化等工作[48] - 2025年继续完善内控制度防范重大风险[49] - 2025年珠海项目建成，需提前研判生产管理[51] 其他 - 2024年荣获中国涂料行业首张ESG管理体系认证证书[19] - 2024年9款涂料产品获绿色产品认证[19] - 参与编制的国内首份涂料产品EPD相关标准于9月27日发布实施[20] - 2024年荣膺“中国集装箱行业协会年度集装箱绿色技术优秀项目”[20] - 总部及南通子公司获中国涂料行业首张ISO 30415:2021人力资源管理 - 多元化和包容性（D&I）认证证书[20] - 2024年公司董事会召开10次会议[29] - 2024年公司召开5次股东大会，董事会严格执行决议[30] - 2024年公司船舶涂料团队克服诸多困难[40] - 2024年公司财务核算细化[48] - 2024年公司完善内控制度[49] - 2024年公司产量创纪录[51] - 2023年末启动珠海项目建设[46] - 2024年公司引进优秀人才[47] - 2024年回购股份数量2087340股，占总股本1.93%，回购金额达7000万元上限的99.98%[23]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募集资金总额15.6816亿元，净额14.3376818941亿元，实际到账14.5352512亿元[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目金额为3.8671272544亿元[4] - 截至2024年12月31日，以超募资金投入永久补充流动资金1.68亿元[4] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金投入临时补充流动资金2.1亿元，归还6000万元，尚余1.5亿元未归还[4][14] - 截至2024年12月31日，利息收入、投资收益、手续费净额为2232.488576万元[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为7.7113728032亿元[4] 资金使用决策 - 2023年11月16日，公司同意使用1851.412332万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[11] - 2024年9月18日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2024年10月30日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用6000万元并于12月31日归还[13] - 2023年12月5日股东大会同意公司及子公司使用不超9.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年10月25日董事会同意公司及子公司使用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理专用结算账户余额为60973308.90元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为5.15亿元[18] - 宁波银行通知存款金额1000万元，年化收益率1.5500%[18] - 中国银行多笔结构性存款金额不等，年化收益率在1.4900% - 3.2221%之间[18] - 交通银行结构性存款金额分别为1.44亿元和7000万元，年化收益率在1.3000% - 2.2500%之间[18] - 浙商银行结构性存款金额分别为1800万元和1700万元，年化收益率在1.5000% - 2.9000%之间[18] - 兴业银行结构性存款金额5600万元，年化收益率在1.3000% - 2.1500%之间[18] 项目进度调整 - 新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态日期从2024年8月3日调整至2025年6月30日[30] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目达到预定可使用状态日期从2025年8月调整至2026年12月31日[31] - 智能仓储建设项目达到预定可使用状态日期从2025年11月调整至2026年12月31日[31] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金总额为2.75亿元[1] - 已累计投入募集资金总额为5.35亿元[1] - 新建年产七万吨高性能涂料项目截至期末投入进度为30.35%[1] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目截至期末投入进度为1.62%[1] - 营销及服务网络建设项目截至期末投入进度为1.06%[1] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.10%[1][44] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为42.05%[1] - 超募资金截至期末投入进度为29.94%[1] - 合计截至期末投入进度为37.31%[1] 其他情况 - 2024年公司使用超募资金1.68亿元永久补充流动资金，无用于归还银行贷款、在建及新项目情况[21][22][24] - 2024年公司不存在以商业承兑汇票、银行承兑汇票、自有外汇、基本户及一般户支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情形[25][26] - 2024年1月22日超募资金专户部分资金被冻结，冻结金额为人民币1,639,182.10元[28] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[32] - 2024年度公司在募集资金存放、使用、管理及披露方面无重大违规情形[33] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[34] - 保荐机构对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查并提出专项提示及建议[35][36] - 保荐机构认为公司募集资金使用和管理不存在重大违规情形[37]

募集资金情况 - 2023年公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募集资金总额15.6816亿元，净额14.3376818941亿元，实际到账14.5352512亿元[8] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目金额3.8671272544亿元[9] - 截至2024年12月31日，以超募资金投入永久补充流动资金1.68亿元[9] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金投入临时补充流动资金2.1亿元，归还6000万元[9] - 截至2024年12月31日，利息收入、投资收益、手续费净额2232.488576万元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额7.7113728032亿元，其中现金管理产品余额5.15亿元，现金管理专用结算账户余额6097.33089万元，专项账户余额1.9516397142亿元[9][12] 资金使用情况 - 2023年11月16日，公司用1851.412332万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目858.672071万元，发行费用992.740261万元[15] - 2024年9月18日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日总计使用1.5亿元[16] - 2024年公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额合计2.1亿元，已归还6000万元，截至12月31日尚余1.5亿元未归还[17] - 2023年公司同意使用不超过9.8亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过8.8亿元[18][19] - 2024年公司同意使用超募资金1.68亿元永久补充流动资金，截至12月31日总计使用该金额[25] - 2024年度公司不存在用超募资金归还银行贷款情况[25] - 2024年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况[26][40] 项目进展情况 - 新建年产七万吨高性能涂料项目预定可使用状态日期从2024年8月3日延至2025年6月30日[31] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目预定可使用状态日期从2025年8月2日延至2026年12月31日[31] - 智能仓储建设项目预定可使用状态日期从2025年11月7日延至2026年12月31日[31] - 新建年产七万吨高性能涂料项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -26,116.16万元，投入进度为30.35%[38] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -14,756.75万元，投入进度为1.62%[38] - 营销及服务网络建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4,161.09万元，投入进度为1.06%[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为25.45万元，投入进度为100.10%[38] - 超募资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -39,319.22万元，投入进度为29.94%[38] - 补充流动资金已累计投入总额2.502545亿元，比承诺投资总额多25.45万元[41] 其他情况 - 2023年11月2日，公司与各方签订监管协议，对募集资金实行专户管理[11] - 补充流动资金项目涉及账号310069079013007262806于2024年6月26日注销，注销时结存余额0.3元转入自有资金账户[12][13] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理专用结算账户余额为60973308.90元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金进行现金管理的余额为5.15亿元，涉及多笔不同银行和产品，年化收益率不等[22] - 公司拟将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，截至2024年12月31日，协定存款专用结算账户余额为0元[23][24] - 2024年1月22日超募资金专户部分资金被冻结，冻结金额为1,639,182.10元[30]