委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与董事会相同，人数不足2/3时由董事会补足[4] 会议规则 - 每年至少开1次会，主任委员或1/2以上委员提议可开临时会[10] - 公司原则上会前3日提供资料[11] - 2/3以上委员出席会议方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核需其提交述职报告并结合资料[13] - 以考核结果和业绩制定薪酬奖励方案报董事会审议[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[16] - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[18] - 细则由董事会负责解释[19]