经营情况概述 - 2024年上半年公司实现营业收入10.4亿元，较去年同期增加3,600余万元，增幅为3.62% [2][3] - 实现利润总额3,454万元，增幅为0.66%，实现归母净利润2,624万元，较去年同期减少187万元，降幅为6.65%，主要原因是税收优惠同比减少 [3] - 扣除合并范围变动影响，营业收入较去年同期增加3,700余万元，增幅3.79%；利润总额同比增加341万元，增幅9.52% [4] 各板块经营情况 - 工程板块实现营业收入3.25亿元，同比增加4.35%，利润总额为2500余万元，同比增长88.71%，新签合同额增长17% [6] - 材料板块实现营业收入4.56亿元，同比增长7.88%，利润总额为8800余万元，同比增长42.58% [6] - 环境和食品板块营业收入同比减少1100余万元，利润总额同比减少3000余万元，但新签合同额增长24% [6] - 智能制造板块实现营业收入7200余万元，同比增加7.88%，利润总额同比增长14.94% [6] - 计量校准服务板块实现营业收入1600余万元，同比增长12.69%，利润总额同比减少28.72% [7] 环境与健康板块经营情况 - 面临业务有机增长与降本增效的双重挑战 [9][10][11][12] - 一方面承担较多政府项目付款节点不尽相同 [10][11] - 另一方面今年初进行事业部改革，改革引起内外部变化需要加强管控 [11][12] - 未来要以满足市场需求为导向加强技术创新、以抓住市场机遇为导向加强内部业务协同、以构建生态环境技术服务体系为导向加强技术服务体系 [13] 其他情况 - 可转债项目正在积极推进后续流程 [13] - 外延并购方面聚焦战新产业并持续加大新材料、新能源相关领域并购，同时加快事业部改革推动企业平台化运营 [13][14] - 各业务板块收入占比:材料板块约40%、工程板块约30%、环境与健康板块约17%、智能制造及仪器设备计量板块合计约11% [14] - 环境与健康板块政府业务占比较高,以食品检测为主的企业约70%-80%,以环境检测为主的企业约40%-50% [15]

会议与债券 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14:00在北京朝阳召开[7] - 公司拟将可转债发行有效期再延长12个月至2025年7月27日[10][12] 会计师事务所情况 - 中兴华2023年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[15] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[15] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[15][16] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[17] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次，39名从业人员受罚[18] 审计人员 - 项目合伙人张震2023年起为公司服务，近三年签多家上市公司审计报告[19][20] - 签字注册会计师张文雪2023年起服务，从业超16年，近三年签多家报告[20] - 项目质量控制复核人武晓景2022年起服务，从业超19年[21] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费160万元，内控审计费35万元，合计195万元[24] 人事变动 - 杨京红辞去公司监事及监事会主席职务[28] - 提名杨娟为第五届监事会监事候选人[28] - 杨娟1980年1月生，本科，高级会计师[32] - 2013 - 2023年任国检集团财务资产部部长，2023年起任中国建材总院财经资产部部长[32]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年7月10日召开[2] - 公司将于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[9] 债券与审计 - 公司拟延长向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期至2025年7月27日[2] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 期权处理 - 公司向72名激励对象注销2019年股票期权4180405份[6] - 公司调整第二期股票期权激励计划行权价格[7] - 公司注销第二期股票期权激励计划相关期权共12492480份[8]

股票期权相关 - 2024年7月10日审议通过注销2019年部分股票期权议案[15] - 拟注销4,180,405份2019年第二个行权期未行权股票期权[15] - 2024年7月10日审议通过调整二期行权价格及注销部分期权议案[17] - 二期行权价格由13.01元/份调整为12.90元/份[21] - 16人因个人原因注销857,868份二期股票期权[22] - 因业绩考核未完成注销5,388,372份二期股票期权[24] - 注销232名激励对象6,246,240份二期未行权股票期权[25] 利润分配相关 - 2023年度利润分配方案2024年5月20日通过[17] - 以803,928,549股为基数，每股派现0.112元，共派90,039,997.488元[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年7月10日召开，5位监事均出席[2] 议案审议 - 延长可转债股东大会决议有效期至2025年7月27日[2] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 注销2019年部分股票期权，调整二期激励计划行权价格并注销部分期权[5] - 提名杨娟女士为第五届监事会监事[7] 表决结果 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7]

可转债发行 - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过公开发行可转债方案，有效期至2023年7月27日[1] - 2023年7月27日第二次临时股东大会将发行有效期延长至2024年7月27日[2] - 拟将发行有效期再延长12个月至2025年7月27日，需股东大会审议通过[2][3]

人事变动 - 2024年7月10日公司审议通过更换监事议案[2] - 杨京红辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 提名杨娟为公司第五届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 杨娟1980年1月出生，本科，高级会计师[2] - 曾任职国检集团、中国建材总院[2]

业绩总结 - 2023年度中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[3] 人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[2] 其他数据 - 中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 公司2023年度财报和内控审计费用合计195万元[7] 未来展望 - 2024年7月10日公司董事会同意续聘中兴华所，待股东大会审议[8][10][11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14点在京召开[2] - 网络投票7月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[3] - 议案7月10日经董事会、监事会通过，7月11日刊载[3] - 股权登记日为7月19日[7] - 会议登记7月22 - 23日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室，电话010 - 51167917[7] 投票规则 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[15] - 某公司应选董事5名，候选人6名[15] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名[15] - 某公司应选监事2名，候选人3名[15] - 投资者100股，选举董事议案有500票表决权[15][16] - 投资者100股，选举独立董事议案有200票表决权[16] - 投资者100股，选举监事议案有200票表决权[16] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[16]

股票期权授予 - 2020年5月12日完成724.00万份股票期权授予登记手续[3] 行权情况 - 截至2024年5月11日，72名激励对象未全部行权完成[7] 股票期权注销 - 拟注销2019年激励计划第二个行权期未行权的4,180,405份股票期权[7] - 本次注销对财务和经营成果无重大影响[8] 会议审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划、行权条件、调整及注销等议案[1][3][4][5][6]