信息披露 - 公司不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖自身股票[1]

信息披露 - 公司无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的相关重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖自身股票[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年7月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月26日下午2:30在北京市朝阳区召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致[3] 公告披露 - 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024 - 045）已在上海证券交易所网站披露[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月26日召开[2] - 出席会议股东及代理人125人，所持表决权股份占比69.0289%[2] - 9名董事、9名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决情况 - 延长可转债决议有效期议案A股同意占比99.9706%，5%以下股东同意占比96.4649%[4] - 续聘审计机构议案A股同意占比99.9696%，5%以下股东同意占比96.3522%[4] - 更换监事议案杨娟得票占出席会议有效表决权99.8280%[4] 合规情况 - 律师见证股东大会合法有效[6]

可转债发行决议 - 2022年6月29日第四届董事会十六次会议审议通过发行议案[7] - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过相关议案，有效期至2023年7月27日[7] - 2023年2月25日第四届董事会十九次会议审议通过发行议案[7] 有效期延长 - 2023年7月27日第二次临时股东大会将有效期延长至2024年7月27日[9] - 2024年7月10日第五届董事会五次会议同意延长至2025年7月27日[9] - 2024年7月26日第二次临时股东大会同意延长有效期[9] 合规说明 - 律师认为召集和召开符合规定，决议合法有效[10] - 未发生影响发行重大变化，不损害股东利益[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年7月26日下午2:40召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》全票通过[2] - 《关于聘任财务总监的议案》全票通过[2] - 《关于修订<合规管理办法>的议案》全票通过[3] 人员聘任 - 聘任杨京红为财务总监，任期与第五届董事会一致[2]

可转债发行决议 - 2022年6月29日董事会审议通过发行可转债议案[1] - 2022年7月28日股东大会通过相关议案，有效期至2023年7月27日[2] - 2023年2月25日董事会再次审议通过相关议案[2] - 2023年7月27日股东大会将有效期延长至2024年7月27日[3] - 2024年7月10日董事会同意将有效期延长至2025年7月27日[3] - 2024年7月26日股东大会同意延长有效期，内容不变[3] 决议评估 - 保荐机构认为召集和召开合规，决议合法有效[4] - 截至核查日未发生重大变化[4] - 延长有效期不损害股东利益[4]

公司治理 - 2024年7月26日召开第五届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举杨娟为公司监事会主席[1] 人员信息 - 杨娟1980年1月出生，本科，高级会计师[1] - 曾任职国检集团、中国建材总院财务岗位[1]

人事变动 - 2024年7月26日公司董事会会议通过聘任杨京红为财务总监[1] - 杨京红有高级会计师资格，曾任职多家单位[1]

股东大会安排 - 公司董事会2024年7月10日审议通过召开股东大会议案[6] - 2024年7月11日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年7月26日14点召开[7] 参会情况 - 出席现场会议125人，代表股份554,943,827股，占比69.0289%[10] 议案表决 - 延长可转债发行决议有效期，总同意票554,780,731，占99.9706%[14] - 续聘审计机构，总同意票554,775,535，占99.9696%[15] - 更换监事杨娟，总同意票553,989,829，占99.8280%[17] - 延长可转债发行决议有效期，中小股东同意票4,450,522，占96.4649%[14] - 续聘审计机构，中小股东同意票4,445,326，占96.3522%[16] 结果认定 - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[19]