现金管理 - 本次现金管理金额8700万元，期限3个月，预计年化收益率1.3%，收益28.275万元[4][6][8] - 受托方为交通银行，无关联交易[4][6][10] 资金募集 - 发行可转债募资8亿元，净额792,141,509.42元[5] 理财额度 - 可使用3亿元闲置募集资金理财，已用不超25,500万元，未用5,800万元[4][13][15] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入25,810.64万元，占净资产12.41%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.39%[15] 风险控制 - 采取选安全产品、跟踪净值、审计检查等措施控风险[7]

会议基本情况 - 会议为"国检转债"2025年第一次债券持有人会议 由公司董事会召集 于2025年5月12日14:00在北京朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室召开 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式 投票采取记名方式 现场出席4名 通讯出席3名 共7名债券持有人或代理人参与 [1][2] - 出席会议代表未偿还可转债数量为5,248,310张 占发行总数的64.37% 公司全体董事、监事和高级管理人员列席 [2] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》 同意票数5,248,310张 占有效表决权债券的100% [2] 法律程序合规性 - 北京市高朋律师事务所对会议程序进行见证 确认召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [2][3]

会议基本情况 - 中国国检测试控股集团股份有限公司召开2024年年度股东会 会议地点位于霞光里1号国检集团八层第七会议室 由董事长朱连滨主持 [1][2][3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 出席会议股东及代理人共155人 代表有表决权股份558,542,853股 占公司有表决权股份总数的69.4764% [3][4] - 北京市高朋律师事务所对会议合法性进行见证并出具法律意见书 编号高朋法书2025第05005号 [1][2] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过14项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配方案等常规事项 [4] - 议案11关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案5至议案9（含利润分配方案、董事薪酬等）对中小投资者实行单独计票 议案6涉及关联交易 关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司等四家单位已回避表决 [4][5] 公司治理结构变更 - 会议通过取消监事会的议案 同步废止《监事会议事规则》 标志着公司治理结构发生重大调整 [4][5] - 修订《公司章程》及附件、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等四项制度 进一步完善公司治理框架 [4][5] 财务及运营安排 - 通过2024年度利润分配方案 具体分配金额未披露 需关注后续实施公告 [4] - 授权公司及子公司2025年融资授信总额度 调整部分募集资金投资项目使用额度及内部投资结构 体现公司对资金配置的优化需求 [4] - 确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易 保障业务连续性 [4]

会议概况 - “国检转债”2025年第一次债券持有人会议于5月12日召开[4] - 7名代表5248310张债券出席，占发行总数64.37%[5] 会议结果 - 审议通过调整募资使用额度及结构议案[6] - 同意票数5248310张，占出席有效表决总数100%[6] 其他信息 - 会议由董事会召集，董事长主持[4] - 律所见证认为会议合法有效[7] - 报备文件为会议决议[8]

北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司"国检转债" 2025年第一次债券持有人会议的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 高朋法书 2025 第 05004 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），对本次会议相关事项进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司向不 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京市高朋律师事务所 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 高朋法书 2025 第 05005 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 ...

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,542,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 69.4764 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公 司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二○二五·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 | 年年度股东会须知 | - 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | - 2 | - | | 第一部分 | - 股东会审议议案 | 4 | - | | 议案一 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 - | 5 | - | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 - | 29 | - | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 - | 37 | - | | 议案四 | 关于 2024 年度公司财务决算的议案 - | 38 | - | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 - | 45 | - | | 议案六 | 关于 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 2025 | 年度 | | | | 日常关联交易预计的议案 - | 47 | - | | 议案七 | 关于授权公司及子公司 2 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9214150942亿元[12] - 募投项目投资总额8.422466亿元，调整后使用金额7.921415亿元[14] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入2.568019亿元，剩余2.968138亿元[15] 各项目投资情况 - 湖南华科检测实验室建设项目调整后拟投入1.078978亿元，累计投入0.775152亿元，剩余0.303826亿元[15] - 湖南公司检测实验室建设项目调整后拟投入0.945089亿元，累计投入0.674327亿元，剩余0.270762亿元[15] - 河北雄安检测实验室建设项目调整后拟投入1.265465亿元，累计投入0.045995亿元，剩余1.21947亿元[15] - 基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目调整后拟投入1.126745亿元，累计投入0.097097亿元，剩余1.029648亿元[15] - 联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目调整后拟投入0.671039亿元，累计投入0.526607亿元，剩余0.144432亿元[15] - 收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目调整后拟投入0.448841亿元，累计投入0.448841亿元，剩余0亿元[15] - 偿还银行贷款及补充流动性资金项目调整后拟投入2.385258亿元[14] 雄安项目进度及调整 - 雄安检测实验室项目投入进度为3.63%，设备购置费投入进度为17.54%，建设工程费投入进度为1.19%[16] - 公司计划取消6035㎡购置场所面积，增加5882.36㎡租赁场所面积[16] 未来展望 - 雄安公司计划未来5年内拿到九个专项资质[17] 资金调整及节余 - 本次调整后预计产生1585.71万元节余募集资金[18] - 场地购置费调整额为 - 8569.70万元，场地租赁费调整额为663.60万元[18] - 设备购置费调整额为5292.43万元，建设工程费调整额为1691.56万元[18] - 铺底流动资金调整额为737.58万元[18]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施 主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万 | 预计年化收 | 预计收益金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 益率 | 元） | | 交通银行股份 有限公司 | 定期存款 | 三个月定期 存款 | 5,000.00 ...