独立董事专门会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开，提前3日通知，紧急情况随时通知[3] - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 审议事项与档案管理 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[7] 其他规定 - 公司保证会议召开，承担相关费用[8] - 出席会议独立董事有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[10][11]