审计工作安排 - 审计部受董事会领导向审计委员会报告工作[4] - 至少每季度报告一次内部审计情况[7] - 每年末提交内部审计工作报告[7] - 至少每半年检查重大事件和大额资金并提交报告[10] 审计职责 - 检查评估内部控制制度完整性等[7] - 审计会计资料及经济活动合法性等[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 督促整改内控缺陷并后续审查[7] 其他 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[12] - 奖惩内审人员[14]