证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-031 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上 述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组 织实施，本授权期自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先 生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-032 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 1 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律 ...

资金募集 - 公司首次公开发行募集资金总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] 存款收益 - 2022年4.4亿结构性存款到期获利息798.58万元[2] - 2023年4.1亿结构性存款预计获利息约663.29万元[3] 资金管理 - 拟用不超4.2亿闲置募集资金现金管理12个月[5] - 拟投资安全性高、有保本约定且不可质押产品[6]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-033 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元 （含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于 国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层 在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公 司财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 ...

成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案 | 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 | | | 议案 | 12 | | 议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案 | 21 | 2 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-030 成都燃气集团股份有限公司 关于选举第三届职工董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详 见 公司于 2023 年 9 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都燃气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届第十九次职工代表大会，全体代表采取无记名 投票选举的形式，选举青倩女士（简历附后）为公司第三届董事会职 工董事；选举杨晓明先生、吴彬彬先生（简历附后）为公司第三届监 事会职工监事。 青倩女士将与公司股东大会选举产 ...

气源结构与用户分布 - 公司大部分气源采购自中石油西南油气田分公司，少部分采购自中石化西南油气分公司 [1] - 居民用户用气量占比约70%，非居民用户以商业用户为主 [1] 接驳与房地产市场关系 - 接驳业务受房地产市场影响较大，与房地产开发情况呈正相关 [1] 综合服务业务 - 2023年第三季度累计实现综合服务业务规模1.69亿元 [1] - 公司计划未来2-3年大力发展综合服务业务，提升营销、交付、售后能力，优化业务流程，加强成本管控和信息化水平 [1] 价格调整与分红政策 - 2022年7月1日起，成都市中心城区居民用气价格上调0.16元/方，联动周期内不再调整 [2] - 非居民用气价格在冬供期和非冬供期分别进行两次顺价调整 [2] - 公司近2年现金分红占归母净利润比例均超过50% [2]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-027 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举工作。 公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工 代表监事 2 名。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意选举霍志昌先生、赵青海先生、黎小双先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（ ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都燃气 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下意见： 一、《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》之独立意见 经审议，我们认为： 本次董事会关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的提名、决策及相关 程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法 有效。经审核第三届董事会非职工代表董事候选人的个人履历等相关材料，未发 现存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被 中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。第 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴家正，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资 (中 国) 有限公司提名为成都燃气股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央 ...