管理层变动 - 2023年12月22日公司第三届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任殷小军为总经理，青倩等6人为副总经理，郭诚为董事会秘书[1] - 高级管理人员任期至第三届董事会任期届满[1] 人员履历 - 殷小军自2021年12月起任总经理，2022年1月起任副董事长[5] - 青倩自2017年9月起任职工董事，2022年12月起任副总经理[6] - 冯玲自2016年6月起任财务总监、副总经理[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 2023年1 - 6月募投项目投入3215.61万元，截至6月30日累计投入5.123279亿元[2] 项目进展 - 募投项目达到预定可使用状态时间由2023.12调整至2025.12[4] - 2022年至今项目累计完成72处关键节点施工，绕城项目全线管道已实施完毕[4] - 募投项目配套7座场站，正推动用地手续办理以加快建设[5] 项目延期 - 2023年12月22日审议通过募投项目延期议案[7][8] - 独立董事同意，保荐人认为符合规定[8][9] - 延期未改变实质内容及用途，不影响正常经营[6][9]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日召开，采取现场与网络投票结合方式[8][10][11] - 股东大会通知提前15日公告，股权登记日为2023年12月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份723,404,122股，占比81.3828%[12] - 现场出席股东5人，代表股份720,119,038股，占比81.0133%[12] - 网络投票股东3人，代表股份3,285,084股，占比0.3696%[12] 议案表决结果 - 《关于聘任2023年年报审计会计师事务所的议案》，同意723,404,122股，占比100%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理章程备案的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[22] 人员选举情况 - 王柄皓等5人当选非独立董事，得票占比99.6514% - 99.7712%[4][25][26][28][32][34] - 李华清等2人当选独立董事，得票占比99.7840%[40][42] - 霍志昌等3人当选监事会监事，得票占比99.7023% - 99.8220%[51][53][55]

人事任命 - 聘任殷小军为总经理，任期至第三届董事会任期届满[3] - 聘任青倩等6人为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[4] - 聘任郭诚为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[5] 项目进展 - 募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期[6]

管理层变动 - 2023年12月22日公司选举王柄皓为第三届董事会董事长[1] - 2023年12月22日公司选举殷小军为第三届董事会副董事长[1] - 王柄皓自2022年12月22日起担任公司董事长[1] - 殷小军自2021年12月起担任公司总经理[3] - 殷小军自2022年1月起担任公司副董事长[3]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1 经审议，为提高议事效率，监事会同意豁免本次临时 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-036 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和通讯 方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议 ...

1 有限公司（以下简称"中信建投证券"）对本事项出具了明确的核查 意见。具体内容详见 2023 年 12 月 15 日披露的《成都燃气集团股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-033）。 公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期后， 2023 年 12 月 21 日，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行（以 下简称"成都银行"）办理了结构性产品手续。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款的情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-034 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 12 月 14 日 经审议，我们认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，相关 程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金 使用用途的情形和损害股东利益的情况。 因此，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产 品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 刘兆军 ------------------ 薛 ...