会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议通知于2024年10月24日发出，10月29日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，3票同意[5][6]

公司信息 - 证券代码为603051，简称为鹿山新材[1] - 债券代码为113668，简称为鹿山转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会11月8日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[3][6] - 召开方式为网络文字互动[3][6] - 投资者11月7日16:00前可发问题至公司邮箱[3][6] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是唐小军，电话020 - 82107339，邮箱ir@cnlushan.com[7] - 会后可通过上海证券报·中国证券网查看情况及内容[7] 报告披露 - 公司已在上海证券交易所网站披露2024年第三季度报告[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[7]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州鹿山新材料股份有限公司，证券代码 603051，证券简称鹿山新材 [1] - 地址位于广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号，电话 (020)-8226 6168，网址 www.cnlushan.com [1][3][4][6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访和其他，时间为 2024 年 9 月 13 日 - 2024 年 10 月 11 日，会议方式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助理何利君女士 [2] - 参与单位及人员众多，如海南华银天夏私募基金苏培海、青岛玖玺私募基金钱晓波等 [5][6] 研发战略方向 - 研发战略围绕“一干两支”，“一干”是“化学接枝 + 物理共混”核心技术，“两支”是围绕光电显示和新能源两大领域研发推广前沿新材料，如 OCA 光学膜、固态锂电池电芯内部关键材料 PAA 等 [2] OCA 光学胶膜情况 - 应用领域包括智能手机、平板电脑、车载显示屏等光学显示领域，产品包括触摸屏用 OCA、LCD 用全贴合 OCA 等 [3] - 市场方面，柔性和可折叠面板出货量及车载触摸屏需求有望带动市场成长，目前主要被海外巨头垄断，但国内企业竞争力增强带来发展机遇 [3] - 公司 OCA 已量产并批量出货，折叠屏、柔性屏 OCA 在京东方和 OPPO 验证反馈好，车载用途 OCA 通过客户端验证，正展开知名客户验证和市场推广 [3] 固态锂电池用 PAA 材料情况 - 该产品正在客户端进行测试验证 [4] 光伏行业应对策略 - 推行差异化产品战略，加大研发创新，加强前沿新材料研发布局及技术储备 [4] - 产线技改提升速度效率，优化生产流程，降低成本 [4] - 加快国际化产能布局和市场开拓，提升海外业务占比 [4] - 严控应收账款和回款周期，保障安全性 [4] - 多渠道、长短周期结合融资，增加资本金和资金储备，提升抗风险能力 [4]

融资情况 - 2023年3月27日公开发行可转债524万张，募资5.24亿元[5] - 可转债初始转股价59.08元/股，最新22.93元/股[6] 股本变动 - 2024年9月30日至10月10日，总股本从94352234股增至96485129股[3][6] 股权变动 - 控股股东等合计持股比例从45.73%降至44.72%[3][6] - 汪加胜等权益变动后持股占比下降[7] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[3][8] - 不违反相关法律法规及承诺，后期变动将披露信息[8][9]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例降至45.73%，减少1.08%[3][9][10] - 汪加胜增持80,900股，持股增至34,192,501股[7] - 汪加胜权益变动后持股占比36.24%[10] - 韩丽娜权益变动后持股占比7.02%[10] - 鹿山信息权益变动后持股占比2.47%[10] 股份变动 - 2022年首次授予限制性股票130.90万股，股份总数增至93,319,000股[4] - 2024年9月5日回购注销限制性股票426,200股[8] - 截至2024年9月30日，总股本变为94,352,234股[9] 融资情况 - 2023年发行可转债5,240,000张，募集资金52,400.00万元[5] - 2023年10月9日至2024年9月30日，“鹿山转债”转股形成1,459,434股[6]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 33,551,000 元"鹿山 转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,459,434 股，占可转 换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额的 1.5639%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 490,449,000 元，占可转债发行总量的 93.5971%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共 有人民币 33,441,000 元"鹿山转债"转换成公司 ...

经营现金流改善 - 上半年经营活动产生的现金流净额为7,628万元,同比增长124.06%,主要是上游原材料价格下降导致采购支付的现金减少[2] OCA光学胶产品优势 - 折叠屏用OCA光学胶需具备较大的剪切形变量,可以让各功能层受到的应力大大降低,满足双折叠甚至多折叠手机的应用需求[3] - 公司OCA光学胶膜在京东方和OPPO进行系统验证,性能在国产产品中居于领先[20] 新产品研发进展 - OCA光学胶膜已实现批量出货[5][7] - 硅碳负极功能粘接材料(PAA)进入客户端测试验证中[6][21] - 锂电池粘接材料和氢燃料电池粘接材料部分产品已实现小批量出货[7] 全球化布局 - 马来西亚工厂第一期项目建设进展顺利,有助于公司加快全球化布局,提升国际化竞争力[12] 应对策略 - 在现有主营产品方面继续推行差异化策略,加大研发创新力度,同时加强前沿新材料的研发布局[14] - 通过多渠道、长短周期相结合的融资方式,增加资本金和资金储备,提升抗风险能力[14] - 在国家政策允许范围内积极研究及申请各项优惠政策来降低税收负担[13]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 要求回售其持有的公司可转债。截至本公告披露日，除个别可转债债权申报人因 无法取得联系视为放弃申报债权外，其他可转债的债权申报人均已撤回前述债权 申报。 二、本次限制性股票回购注销实施情况 截至本公告披露日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及因离职 不再具备激励对象资格的 4 名激励对象以及因公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未达成不符合解除限售条件，对应限制 性股票合计 426,200 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账 户（账户号码：B886629403），并于 2024 年 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成调整"鹿山转债" 转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）限制性股 票回购注销需调整"鹿山转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113668 | 鹿山转债 | 可转债转股停 | 2024/9/9 | 全天 | 2024/9/9 | 2024/9/10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、 可转换公司债券基本情况 2023 年 6 月 6 日，因公司实施 2022 年度权 ...