证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 根据公司实际经营情况及未来发展规划，为优化资源配置，盘活存量资产， 降低管理成本，提升经营管理效率，维护公司全体股东利益，福达合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第六次会 议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司温州 伟达贵金属粉体材料有限公司（以下简称"温州伟达"）向浙江光达电子科技有 限公司（以下简称"浙江光达"）转让相关机器设备及配套设施，交易价格为 2,475,320.00 元（含税）。 浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武、董事兼董事会秘书陈 松扬为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-060 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-061）。 2.审议通过《关 ...

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第七届董事会独立董事第一次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断 的原则，对公司第七届董事会第六次会议拟审议的相关事项发表审核意见如下： 一、《关于出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易定价遵循公平、公正、公允的定价原则，兼顾效率和成本。本 次交易以评估价值为基准，经友好协商确定，交易作价公允，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意将该事项提交第七届董事会第六次会议审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2023 年度日常关联交易系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上 海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的 情形。我们同意将事项提交第七届董事会第六次会议审议。 独立董事：方臣雷 石丛其 阚赢 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-058 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 11 月 20 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与远 东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东租赁"）签订了《保证合同》（合同编 号：IFELC23DG2N9E83-U-01），就远东租赁与公司全资子公司浙江福达合金材料 科技有限公司（以下简称"福达科技"）签署的租赁合同（合同编号： IFELC23DG2N9E83-L-01）项下的 4,500 万元融资租赁额度提供连带责任保证，担 保期限为自主合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-057 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与宁波银行股份有 限公司温州分行（以下简称"宁波银行"）签订了《最高额保证合同》，就宁波银 行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"） 提供的银行授信额度提供连带责任保证，担保的最高限额为 2,400 万元，担保期 限为自主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起两年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入746,020,664.11元，同比增长49.26%；年初至报告期末营业收入1,945,665,838.50元，同比增长17.84%，主要系销量增加及银价波动影响[4][7] - 2023年前三季度营业总收入19.46亿元，较2022年前三季度的16.51亿元增长17.84%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,129,168.87元，同比增长185.16%；年初至报告期末为33,543,746.31元，同比增长230.22%，主要系销售额增长及费用下降所致[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,566,687.74元，同比增长170.75%；年初至报告期末为30,632,058.19元，同比增长576.41%，主要因销售额增长及费用下降[4][7] - 2023年前三季度营业利润2814.58万元，较2022年前三季度的702.87万元增长300.44%[15] - 2023年前三季度净利润3354.37万元，较2022年前三季度的1015.79万元增长230.22%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -128,002,882.41元，同比下降136.65%，主要系存货及应收账款增加所致[4][7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.70亿元，2022年同期为19.89亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2022年同期为3.49亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4091.18万元，2022年同期为744.53万元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2022年同期为 - 3.33亿元[19] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.54万元，2022年同期为 - 2.38万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3777.98万元，2022年同期为2395.26万元[20] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为1.32亿元，2022年同期为2.04亿元[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为9442.42万元，2022年同期为2.28亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0527元，同比增长185.28%；年初至报告期末为0.2477元，同比增长230.27%，因净利润增长[4][5][7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2477元/股，2022年同期均为0.0750元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,117,415,522.77元，较上年度末增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权益926,921,562.25元，较上年度末增长3.07%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计13.67亿元，较2022年末的11.29亿元增长21.10%[12] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计7.50亿元，较2022年末的7.50亿元基本持平[13] - 截至2023年9月30日，流动负债合计8.90亿元，较2022年末的7.27亿元增长22.33%[13] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计3.00亿元，较2022年末的2.54亿元增长18.51%[14] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计9.27亿元，较2022年末的8.99亿元增长3.07%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,614[7] - 前十大股东中王达武持股36,248,706股，占比26.76%，部分股份质押；王中男系王达武之子，二人为一致行动人[7][9][10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计562,481.13元，年初至报告期末合计2,911,688.12元[6] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期增加1.72个百分点至0.77%，年初至报告期末增加2.51个百分点至3.67%[5] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.15亿元，较2022年前三季度的16.54亿元增长15.76%[15] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用6832.07万元，较2022年前三季度的5501.25万元增长24.19%[15] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为3353.76万元，2022年同期为1027.92万元[17]

福达合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-056 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司经营过程中根据法律法规及证券监 管部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价格产 生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所备 案的过程。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： 第四条 公司各部门、各子公司信息披露工作必须严格按照本制度执行。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于二 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主 ...