会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过变更议案[9] - 变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[8]

审计监督 - 公司审计委员会对中证天通2024年审计资质及工作履行监督职责[2] - 审计期间与中证天通充分沟通，成员提建议[3] 审计评估 - 审计委员会认为中证天通具备审计资质和专业能力，安排合理[2] - 认为其态度公允客观，职业操守和业务素质良好[4] 审计结果 - 中证天通按时完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] - 2024年度公司内部控制整体运行良好[20] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[20] - 下一年使内部控制评价常态化[20] - 下一年结合监督评估与日常管理降低运营风险[20] - 下一年完善内部控制制度并规范执行[20] - 下一年推进内部控制监督检查促进发展[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价设定不同指标缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价设定不同财产损失缺陷标准[17]

综合授信 - 2025年度拟向金融机构等申请不超28亿综合授信[1] - 授信品种含多种贷款及融资业务[1] - 额度可循环使用，公司及子公司可互保[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理授信手续[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计总金额952万元，实际发生额828.99万元[4] - 2025年本次日常关联交易预计总金额740万元，年初至3月累计已发生148.63万元，上年实际发生796.11万元[5] 关联交易详情 - 2024年向关联人采购商品预计110万元，实际发生38.72万元[3] - 2024年向关联人出租房屋预计350万元，实际发生334.04万元[3] - 2024年代收代付水电费预计480万元，实际发生438.39万元[3] - 2024年代收代付餐费预计12万元，实际发生17.84万元[4] - 2025年向关联人出租房屋预计260万元，年初至3月已发生64.53万元，上年实际334.04万元[5] - 2025年代收代付水电费预计450万元，年初至3月已发生80.70万元，上年实际438.39万元[5] - 2025年代收代付餐费预计20万元，年初至3月已发生3.40万元，上年实际17.84万元[5] 会议决议 - 2025年4月25日公司召开会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2]

审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由三名独立董事组成，开4次会[1] 审计机构变动 - 中天运服务11年，改聘中证天通为2024年审计机构[3] 财务与内控 - 财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[4][5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务审计报告的有98人[1] 审计相关决议 - 公司会议审议通过改聘中证天通为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计工作内容 - 中证天通对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[2] - 中证天通对关联方资金占用等执行工作并出具专项报告[2] 审计评价 - 公司认为中证天通履职独立、尽责，能维护公司及投资者权益[3][4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在温州福达合金会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议9项议案，4月25日经董事会、监事会会议通过[6][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2025年5月12日，地点在浙江温州[13] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[20]

会议信息 - 公司于2025年4月15日通知、4月25日召开第七届监事会第十四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][10] - 《关于会计政策变更的议案》等详情见相关公告或报告[6][9][11] - 《关于2025年度董监高薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[12]

会议安排 - 公司2025年4月15日发第七届董事会第十四次会议通知，4月25日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，关联董事回避[16] - 《2025年度董监高薪酬的议案》董事回避，直接提交股东大会[17] 业务决策 - 终止对温州瑞达的股权划转计划[15] 报告听取 - 听取公司独立董事2024年度述职报告，详情见上交所网站[21]