证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-046 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集 团利口福食品有限公司 1 楼会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,121,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4700 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 广州酒家：2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案一：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制审 | | | 计机构的议案 - | 5 - | | 议案二：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | | | - | 7 - | - 2 - 审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。 股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先 向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问 题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会 发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和 ...

公司基本信息 - 公司代码为603043，公司简称为广州酒家[1] - 公司法定代表人为徐伟兵[9] - 公司注册地址为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层[9] 2023年上半年业绩 - 公司营业收入达到17.33亿元人民币，同比增长21.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8.00亿元人民币，同比增长47.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为11.04亿元人民币，同比增长111.33%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为319.08亿元人民币，较上年末下降3.97%[10] - 公司基本每股收益为0.1408元，同比增长46.51%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1285元，同比增长49.07%[11] - 公司加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加0.58个百分点[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期增加0.56个百分点[11] 行业和业务 - 公司所属行业为“食品制造业”[15] - 公司主要业务包括食品业务和餐饮业务[15] - 公司拥有餐饮直营门店39家[15] - 公司的经营模式为“食品业务”和“餐饮业务”双向联动协同发展[15] 财务状况 - 截至报告期末普通股股东总数为14,765户[73] - 前十名股东持股情况中，广州市城市建设投资集团有限公司持有288,453,276股，占比50.72%[73] - 2023年6月30日，公司货币资金为10,201,519,926.90元，较2022年12月31日增长了11.04%[77] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为140,251,580.64元，较2022年12月31日增长了1.24%[77] - 2023年6月30日，公司应收账款为141,390,844.17元，较2022年12月31日减少了3.90%[77] 经营活动 - 2023年上半年，公司营业总收入达到了1,733,524,214.49元，较去年同期增长了21.7%[81] - 2023年上半年，公司营业利润为330,945,371.26元，较去年同期大幅增长[81] - 2023年上半年，公司净利润为321,476,445.78元，较去年同期增长[84] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为110,390,655.41元，较去年同期增长[85] 风险和策略 - 公司的财务报表以持续经营为基础列报[96] - 公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[98] - 公司会计核算以权责发生制为基础[97] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[103]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-043 广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 2023 年半年度，公司实现主营业务收入 171,550.30 万元，较去年同期增长 22.45%。具体营业收入构成情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 较上期变动（%） | | 月饼系列产品 | 2,985.41 | 4,509.42 | -33.80 | | 速冻食品 | 54,264.67 | 52,785.85 | 2.80 | ...

二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 公司 2023 年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-040 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司 2 号会议室以 现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投 ...

独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足担任公司财务报表及内部控制审计工作的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董 事会审议。 广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，作为广州酒家集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对聘请公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构事项进行了事前审核，现作出如下事前认可意见： ...

广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公 司 2 号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对 /弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-041 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案均获通过。 广州 ...

第一条 为进一步加强广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会及管理层建设规范，进一步完善公 司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革 发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"公 、 司章程"）《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 广州酒家集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授 权范围。董事会不得将法定董事会职权授予授权对象决策； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工 作的需要适时调整； 第二条 本办法所称"授权"，指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定范围和时间内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权授予授权对象行使。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下， 结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要， ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-045 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有 限公司 1 楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

广州酒家集团股份有限公司 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-044 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 综合考虑广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和 审计需求等情况，经充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟聘请华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财 务报表及内部控制审计机构。 公司已连续 3 年聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）为公司年度财务报表及内部控制审计机构，公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了沟通说明，致同会计师事 务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 ...