广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、 本激励计划分配情况 1、股票期权分配情况 1 | 11 | 钱晓兵 | | --- | --- | | 12 | 胡郁汉 | | 13 | 王安石 | | 14 | 谭章燕 | | 15 | 谢聪 | | 16 | 邵文辉 | | 17 | 王和森 | | 18 | 叶萃 | | 19 | 肖立平 | | 20 | 臧录伟 | | 21 | 李永华 | | 22 | 王和德 | | 23 | 陈绮琪 | | 24 | 苗保军 | | 25 | 徐俊源 | | 26 | 邓嘉敏 | | 27 | 陈海 | | 28 | 唐贵斌 | | 29 | 朱宏伟 | | 30 | 王勇 | | 31 | 梁丽平 | | 32 | 周永强 | | 33 | 黄丰景 | | 34 | 杨建 | | 35 | 余浩沛 | | 36 | 余绪舜 | | 37 | 郝建利 | | 38 | 刘凤香 | | 39 | 廖洪科 | | 40 | 贺辉 | | 41 | 杨少华 | | 42 | 周映辉 | | 43 | 谢吉兴 | | 44 ...

激励计划管理 - 制定2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法[5] - 激励计划经董事会审议、股东大会批准后生效[7] 各部门职责 - 股东大会审议批准激励计划实施、变更和终止等[11] - 董事会审核激励计划并提交审批，确定授予日等[12] - 监事会核实激励对象名单，发表意见[14] - 薪酬与考核委员会拟定激励计划[15] - 工作小组负责激励计划日常管理[17] 审批流程 - 激励计划草案经国资监管委审核、股东大会审议，公示不少于10天[20] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] 授予与终止 - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告、登记，否则终止，3个月内不得再审议披露[23] - 特定情形下激励计划即行终止[30] 激励对象处理 - 激励对象特定情形下已获授但未行权期权注销，未解除限售股票回购注销[33] 争议解决 - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日内未解决可诉讼[36][37] 信息披露与费用 - 董事会履行持续信息公开披露和报告义务[39] - 激励计划管理费等由公司承担，持有人行权/解除限售后费用自担[40] 办法实施 - 办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会通过且激励计划生效后实施[43]

激励计划合规性 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划草案》符合法规，利于公司发展[1] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] - 激励对象不包括独立董事等相关人员[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] - 实施激励计划利于健全长效机制，实现多方利益一致[3]

会议情况 - 广州酒家第四届监事会第二十四次会议3月15日发通知，3月19日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人，议案均获通过[2][3][5][6] 激励计划 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案表决全票通过[3][5][6] - 首次授予激励对象有排除范围[8] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况[9]

广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独 立董事（详见公告 2025-004）。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年 2 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员 会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、曹庸、 | 徐伟 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-004 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中 心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事谢康先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生，副总经 理潘建国先生、黎钢先生列席会议。 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,644,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-005 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 会议同意选举樊霞、刘晓军为公司战略委员会委员，调整后的战略委员会成 员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，故本次会议通知 于 2025 年 2 月 13 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事，于 2025 年 2 月 13 日在公司 1 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主 持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 表决形成的决 ...

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案 | 1.00：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的 | | | | 议案 - | 6 - | | 议案 | 1.01：关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | 的议案 - | 7 - | | 议案 | 1.02：关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | ...