证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-015 江苏美思德化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄 先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事 候选人（简历请详见附件）。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况 上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 例会每年至少召开一次[13] - 会议应提前三天通知，紧急情况除外[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[19] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会制定修改解释[18]

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2023 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 第四届董事会 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 | 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-009 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理 人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。董事会薪酬与考 核委员会认为董事薪酬符合既定方针，一致同意提交董事会审议。董事会和监事 会在审议董事和监事薪酬议案时全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接 提交公司股东大会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事孙宇、 陈青、张伟回避表决。 2023 年度，公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下： 单位：万元 | 姓 | 名 | 职 务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | -- ...

产量销量营收 - 2024年1 - 3月硬泡匀泡剂产量4048.72吨、销量4070.86吨、营收9921.57万元[2] - 2024年1 - 3月软泡匀泡剂产量989.59吨、销量1183.28吨、营收3331.19万元[2] - 2024年1 - 3月有机胺系列产品产量1077.14吨、销量260.02吨、营收805.12万元[2] - 2024年1 - 3月公司产品合计产量6115.45吨、销量5514.16吨、营收14057.88万元[2] 价格数据 - 2024年1 - 3月硬泡匀泡剂均价2.44万元/吨，同比降5.06%，环比降6.15%[3] - 2024年1 - 3月软泡匀泡剂均价2.82万元/吨，同比降9.90%，环比降12.96%[3] - 2024年1 - 3月有机胺系列产品均价3.10万元/吨，环比降41.62%[3] - 2024年1 - 3月有机硅单体均采价1.30万元/吨，同比降17.20%，环比升3.83%[3] - 2024年1 - 3月烯丙醇聚醚均采价1.31万元/吨，同比降0.76%，环比降3.68%[3] - 2024年1 - 3月二元醇类均采价0.95万元/吨，同比升20.25%，环比降0.73%[3]

江苏美思德化学股份有限公司 股东大会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏美思德化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规，制定本规 则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》、《公司章程》 及本规则规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《江苏美思德化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照 股东大会决议所设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事在审计委员会成员中应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

业绩说明会安排 - 2024年05月09日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问相关 - 投资者可在2024年04月29日至05月08日16:00前提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心“提问预征集”栏目或发邮件至zqsw@maysta.com[2][6] 参加人员及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理孙宇等[5] - 联系人是付佳慧，电话025 - 85562929，邮箱zqsw@maysta.com[7] 报告发布 - 2024年04月27日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名李建波 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料，被提名人承诺在本次提名后， 将参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...