独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上[3][4] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议可被撤换[14] - 提前免职应特别披露，辞职需书面报告[15] - 履职特别职权经半数同意后公司及时披露[16] - 特定事项经半数同意后提交董事会审议[17] - 工作记录及公司资料至少保存十年[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[22] - 保证其知情权，按规定提供资料[23] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东大会审议通过后生效修改[27] - 未作规定适用法律法规和《公司章程》[27] - 依据规定修改时制度相应规定废止[27] - 规则由董事会负责解释[27]

泛微网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落 实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 16 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《泛微网络科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 / 13 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第一百五十六条利润分配方案审议程序条款[1] - 修订后独立董事可征集中小股东意见提分红提案并直交董事会审议[1] - 现金分红比例不符规定，董事会说明后需在指定媒体披露[1] 后续流程 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[2] - 变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[2]

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同 意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投 资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等 值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推 广销售及服务。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于投资设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-020）。 泛微网络科技股份有限公司 关于境外子公司完成注册登记的公告 经营范围：计算机咨询；计算机编程活动；计算机硬件、软件和外设批发 2、公司名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司 注册编号：061223001 ...

公司经营情况 - 前三季度主营业务同比增长 11.84%，三季度主营业务收入除去出售资产影响后呈现 4.75%的增长 [1] - 今年前三季度主营业务相关的利润比去年同期下降 7.72%，主要因前期人员增长快，今年同期前三季度运营成本高于去年 [2] - 前三季度收款总体比去年同期增长，合同负债也比去年同期高，经营性净现金流比去年同期低，但三季度已转正 [2] 业绩变动原因 主营业务收入下降 - 去年三季度出售固定资产，使去年同期其他业务收入较高；主营业务收入增速放缓受今年经济大环境影响 [1] 三季度净利润为负 - 实施 2023 年员工持股计划，股份支付费用三季度开始摊销 [2] - 去年三季度处置固定资产，比今年同期多收益 [2] - 参股公司上海 CA 和亘岩网络经营情况影响净利润 [2] - 整体经济大环境影响净利润 [2] 公司发展规划 产品研发方向 - 平台化和数字化：持续优化 E - ecology 10 数字运营平台 [2] - 智能化和 AI 相关：基于大模型持续完善智能小 e 中间件平台，提升用户工作效率 [2] - 内外协同以及信创：基于客户需求和产业政策导向，推出深度专项解决方案和全栈国产化数字办公平台 [2] 业务重心 - 前段时间发布的 e - builder 低代码平台是近期业务重心，满足超大规模客户个性化需求 [3] 市场拓展 - 每年积极发展新的 EBU 团队，满足客户本地化服务需求 [3] - 海外市场处于拓展阶段，优先发展一带一路涵盖国家，已有新加坡、马来西亚、印度尼西亚等 [3] 行业相关观点 - OA 具备可持续发展性，可发展用户群体基数庞大，老客户有购买二次开发及深度解决方案的意愿，公司收入保持增长 [2] - 大模型是完善和创新产品的机会，技术创新趋势是公司发展机遇 [3] 大型客户选择原因 - 大型客户自身开发办公系统成本高、导入周期长，场景方案需长期积累 [4] - 公司服务超 70,000 家大中型组织客户，有大量成功案例和行业解决方案积累，有品牌效应，符合中大型组织服务要求 [4]

泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-056 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月24日下午16:00-17:00举行泛 微网络2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2023年11月24日（星期五）下午16:00-17:00 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）16:00-17:00 会 议 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-055 泛微网络科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络"或"公 司")参股公司上海亘岩网络科技有限公司(以下简称"亘岩网络")拟进行融资， 亘岩网络拟与其控股股东浙江今乔投资有限公司(以下简称"浙江今乔")签署《增 资协议》,由浙江今乔向亘岩网络增资人民币 10,000 万元，此次融资将有利于亘 岩网络提升公司运营能力和抗风险能力。综合考虑公司战略布局和相关因素，公 司及公司全资子公司上海点甲创业投资有限公司（以下简称"点甲创投"）拟放 弃本次优先增资权，亘岩网络其他原股东上海多签网络科技合伙企业（有限合伙）、 上海耕聚企业发展中心（有限合伙）、上海亘阳企业发展有限公司、北京航天二 期产业投资基金（有限合伙）同时放弃对本次亘岩网络相应比例的优先增资权。 本次交易完成后，亘岩网络的注册资本将由 3,220.6196 万元增至 ...

泛微网络科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 周 静 方 : 程家茂 公司本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项不会对公司的正常经营、 财务状况以及经营成果带来重大影响。本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议 本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们一致同意公司关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项。 （本页以下无正文,下接签字页） (本页无正文,为《泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《泛微网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为泛微网络科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会 ...