业绩总结 - 公司2023年全年实现营收23.9亿元，同比增长2.6%[1] - 公司2023年单四季度实现营收10.0亿元，同比增长0.9%[2] - 主营业务收入预计在2026年将达到3,062亿元人民币，增长率为8.7%[4] 用户数据 - 每股收益在2026年预计为0.812元，呈现逐年增长的趋势[4] - 每股净资产在2026年预计为10.424元，持续增长[4] - 每股经营现金净流量在2026年预计为1.286元，表现稳定[4] 未来展望 - 公司持续以“增百城、绽新品、拓海外”为战略目标，2023年新增95只服务团队并填补了48个空白城市，海外市场拓展持续进行[3] - 主营业务收入增长率在未来几年呈现逐年下降的趋势，分别为35.11%、16.41%、2.65%、8.40%、8.60%和8.70%[1] 新产品和新技术研发 - 毛利率在2026年预计为92.5%，呈现稳定增长趋势[4] - 销售费用占销售收入比例在2026年预计为69.2%[4] - 研发费用占销售收入比例在2026年预计为14.3%[4] 市场扩张和并购 - 历史推荐和目标定价显示，公司在2023年的评级为增持，市价为72.97元，目标价为78.58元至78.58元[2] - 投资评级说明中，增持意味着预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%之间[3]

董事会换届 - 2023年7月26日公司董事会完成换届选举[1] - 7月27日确定第五届董事会审计委员会成员，周静任召集人[1] 审计会议 - 2023年度审计委员会召开6次会议[1] - 各次会议审议报告及议案[1][2][3] 审计评价 - 天健完成2023年度财报审计，未发现重大问题[3] 内控建设 - 2023年加强内部控制体系建设，治理结构完善[4]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润178,682,564.54元，母公司净利润186,474,516.82元[2] - 2023年实际可供分配利润1,212,262,548.03元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.50元(含税)，拟派红利39,090,460.95元[2][3] - 2023年现金分红占净利润比例21.88%[3] 资金使用 - 拟用不超32亿元自有资金买保本型银行理财产品[5] 会议情况 - 2024年3月27日召开第五届监事会第七次会议[1] - 各项议案多3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6] - 《终止2023年员工持股计划议案》关联监事回避，交股东大会审议[5][6]

关于泛微网络科技股份有限公司 2、 附表 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第 2 页 共 10 页 第 3 页 共 10 页 第 4 页 共 10 页 第 6 页 共 10 页 关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其 ...

公司治理 - 2023年7月26日公司第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年度公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[7] - 独立董事任期内召开3次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[7] 会议审议 - 第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《2022年度审计报告》等议案[10] - 第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《2023年第一季度财务报告》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过《关于<专项业务子公司员工持股计划操作办法>的议案》[11] - 第四届董事会薪酬委员会第六次会议审议通过《<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[11] 员工持股计划 - 2023年5 - 6月先后审议通过员工持股计划相关议案[17][18] - 2023年7月28日设立2023年员工持股计划管理委员会[18] - 2023年7月27日423.7118万股标的股票过户至员工持股计划账户，过户价37.50元/股[18] - 员工持股计划参加对象总人数为237人[18] 其他 - 第五届董事会董事上任后聘任包小娟为财务负责人[16] - 公司第四届董事任期届满选举第五届董事[16] - 报告期内公司日常关联交易价格公允，无变更或豁免承诺方案及收购情况[15] - 独立董事按时审阅公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告[15] - 独立董事认为公司2023年审议重大事项合规，未损害公司及股东利益[9] - 公司2022年年度报告及2023年第一季度财务报告符合规定[16]

| | | | 一 | 、内控报告………………………………………………………第 | | 1 | — | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、附件……………………………………………………………第 | | 3 | — | 6 | 页 | | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | | 3 页 | | | | (二) 本所会计师执业证书复印件…………………………… | | 第 | | 4 页 | | | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 | 5 | — | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-120 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-013 泛微网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末 可供分配利润为人民币 1,212,262,548.03 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,0 ...

员工持股计划会议 - 2024年3月27日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议[2] - 实际出席代表份额12,064.49万份，占总份额76.23%[2] 计划终止情况 - 审议通过终止实施2023年员工持股计划议案[3] - 2023年度公司层面业绩考核指标未达成[3] - 表决同意份额占出席持有人所持份额总数100%[5]

会计政策变更 - 2024年3月27日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2023年1月1日起执行[5] 财务数据影响 - 2022年12月31日递延所得税资产影响2,189,399.59元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债影响2,183,833.90元[6] - 2022年12月31日盈余公积影响 - 1,404.10元[7] - 2022年12月31日未分配利润影响6,969.79元[7] - 2022年度合并利润表所得税费用影响 - 109,802.46元[7] 其他情况 - 变更对财务等无重大影响[2] - 监事会同意实施变更[8] - 审计委员会同意提交董事会审议[9] - 公告于2024年3月28日发布[10]