事会,现提名顾全根为江苏常熟汽 提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司量 饰集团股份有限公司董事会第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 允灸会 已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 熟汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议 通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记 名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报 ...

一、对《关于选举独立董事的议案》的独立意见 1、本次董事会选举独立董事的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定; 江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,我 们作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 2、未发现顾全根先生存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形; 3、顾全根先生具备上市公司运作的系统性知识,熟悉相关法律、法规、规章 制度及其他规范性文件,其学历、专业知识、工作经历和能力,尤其是资深的管 理经验,能够胜任公司的独立董事岗位要求,其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 我们一致同意《关于选举独立董事的议案》,并同意将本议案提交公司股东大 会审议。(以下无正文) (此页无正文,为江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见的签字） 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 （二） 募集资金使用情况及结余情况 1、2023 年半年度募集资金使用及结余情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》等相关规定，江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2023 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【20 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-037 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 ● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 会议召开方式：网络平台在线交流 1、会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（周一）13:00-14:00 2、会议召开方式：网络平台在线交流 3、网络平台地址：上海证券报.中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。公司已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人 员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意《2023 年半年度报告》全 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-034 截至本公告披露日，顾全根先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章 制度。 顾全根先生已取得独立董事资格证书，其个人资料以及作为本公司独立董 事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议。 顾全根先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市 公司独立董事连任时间不得超过 6 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023年9月15日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 公司对陈良先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，上市 公司独立董事连任时间不得超过 6 年。江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事陈良先生自 2017 年 8 月 14 日起在本公司担任独立董 事及董事会专门委员会相关职务，任职达到 6 年上限，任期届满。 公司董事会近日收到陈良先生的离任报告。陈良先生因任期届满卸任本公 司的独立董事职务以及董事会审计委员会的主任委员职务和董事会薪酬与考核 委员会的委员职务，其离任后不再担任本公司的任何职务。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选 举产生新一任独立董事之前，陈良先生将继续履行独立董事及董事会专门委员 会的相关职责。 截至本公告披露日，陈良先生未持有本公司股份。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 江苏常熟汽饰集团 ...