会议安排 - 公司第五届董事会第一次临时会议通知和材料于2025年5月19日发出并召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 邱岭先生当选公司第五届董事会董事长[3] - 《关于选举公司董事长的议案》等三项议案表决均全票通过[4][5][7]

股东大会时间 - 2025年4月29日董事会通过召开2024年年度股东大会议案并发布通知[8] - 2025年5月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场2名股东及代理人，代表112,068,728股，占47.8977%[11] - 网络204名股东，代表1,635,240股，占0.6989%[11] - 合计206名股东，代表113,703,968股，占48.5966%[11] 议案情况 - 审议通过11项普通决议议案，1 - 8项非累积，9 - 11项累积[15] - 所有议案无关联股东回避表决[15] 合规情况 - 股东大会召集、召开等均合规，表决结果合法有效[17]

回购注销原因 - 因6名激励对象与公司解除劳动关系不再具备激励对象资格 根据2021年限制性股票激励计划规定对已获授但尚未解除限售的460,320股进行回购注销 [2][5] 决策与信息披露流程 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过回购注销议案并提交股东大会 [3] - 2025年3月13日股东大会审议通过该议案 [3] - 2025年3月14日发布债权人通知公告 45天公示期内无债权人提出清偿或担保要求 [4] 回购注销具体安排 - 涉及6名激励对象 回购注销460,320股限制性股票 完成后剩余股权激励限制性股票为3,396,680股 [6] - 已开设回购专用证券账户并向中国结算上海分公司申请 预计2025年5月21日完成注销 [6] - 回购注销后公司股份总数由233,975,000股变更为233,514,680股 [6] 合规性说明 - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 决策程序和信息披露合法合规 [6][7] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整 若与激励对象产生纠纷将自行承担法律责任 [7] - 律师事务所认为回购注销已获必要批准 原因 依据 数量和价格符合相关规定 [7]

回购情况 - 6名激励对象460,320股限制性股票将被回购注销[1][5][7] - 2025年2月25日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 2025年3月13日股东大会审议通过回购议案[4] 时间安排 - 公示期45天无债权人申报债权[4] - 预计2025年5月21日完成限制性股票注销[2][8] 股份变化 - 回购后剩余股权激励限制性股票3,396,680股[7] - 公司股份总数由233,975,000股变为233,514,680股[9][10] - 有限售条件股份比例从1.65％降至1.45％[10] - 无限售条件股份比例从98.35％升至98.55％[10] 公司承诺 - 公司承诺回购注销符合规定并承担法律责任[11][12]

激励计划相关 - 2021年通过激励计划相关议案[11][12] - 2025年拟回购注销部分限制性股票[12][13] 利润分配 - 2023年批准2022年度利润分配预案[15] - 以资本公积金每股转增0.4股[16] - 分配后总股本为235,456,200股[16] 回购注销调整 - 回购注销数量调整为460,320股[16] - 回购价格调整为8.07元/股[16] - 用自有资金回购[16]

活动信息 - 公司参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入36418.40万元，同比下降35.22%[34][145][158] - 2024年度公司营业利润 -16065.96万元，同比下降198.50%[34] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -15106.66万元，同比下降240.49%[34] - 截至2024年末，公司总资产161527.98万元，较上年期末减少3.44%[35][146] - 截至2024年末，公司总负债48098.92万元，较上年期末上升7.85%[149] - 截至2024年末，公司股东权益总额113429.06万元，较上年期末下降7.55%[154] 财务指标变动 - 2024年末交易性金融资产较上年期末下降80.16%，因期末理财资金减少[147][148] - 2024年末短期借款较上年期末上升633.34%，因收购汉普斯51%股权后其短期借款纳入合并报表[150][151] - 2024年末库存股较上年期末下降46.38%，因部分限制性股票解禁及回购注销减少库存股[155] - 2024年末少数股东权益较上年期末上升393.92%，因收购汉普斯51%股权增加少数股东权益[155][156] 费用情况 - 公司营业成本为2.52亿元，较上年同期下降8.30%[158] - 公司销售费用为1377.82万元，较上年同期上升45.11%[158] - 公司研发费用为2222.06万元，较上年同期下降29.86%[158] 现金流情况 - 公司经营活动现金流量净额为1.05亿元，较上年同期下降70.25%[162] - 公司投资活动现金流量净额为 -4196.00万元，较上年同期增加2.15亿元[162] - 公司筹资活动现金流量净额为 -2657.63万元，较上年同期增加6637.54万元[162] 利润分配 - 公司拟以2.34亿股为基数，每10股派发现金红利0.56元，派现总额1310.26万元[169] 未来展望 - 2025年董事会将做好信息披露、制度建设和投资者关系管理工作[49][50][51] - 2025年监事会将持续履行对董事等监督、完善治理结构等职责[63] 市场扩张和并购 - 收购汉普斯51%股权后其短期借款纳入合并报表，增加少数股东权益[150][151][155][156] 新策略 - 公司拟使用不超4亿元闲置自有资金开展证券投资及购买理财，期限12个月[174] 审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[182] 董事会换届 - 公司拟提名邱岭、胡煜鐄、邓佳轶、冯冰莹、黄远、孙悦为第五届董事会非独立董事候选人[195]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入3 64亿元 归属于上市公司股东的净利润-1 51亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 56元 合计派发现金红利总额1310 26万人民币 [1] - 2025年一季度实现营业收入9768 36万元 较上年增长84 88% 归属于上市公司股东的净利润-107 46万元 较上年同期减亏幅度超过90% [4] - 公司亏损主要来自于资产减值损失 若剔除该部分损失 公司利润依然保持盈利 [4] 业务板块分析 精密制造业务 - 精密制造业务板块核心资产致宏精密深耕锂电池精密模具领域逾20年 成为国内叠片裁切模具领军企业 [2] - 加工精度达微米级 率先突破高能量密度电池叠片模具技术壁垒 推出L型极片、圆角动力电池、TWS软包叠片电池裁切模具等创新产品 [2] - 构建覆盖全国各大锂电池产业聚集地的十余个售后网点 提供24小时驻场服务 [2] - 精密制造板块保持31 93%的高毛利 [4] - 海外业务实现零的突破 报告期海外业务实现营业收入2334 31万元 [4] 交通运输业务 - 交通运输业务包括道路旅客运输、汽车客运站服务 [1] - 依托新疆的地理优势 公司还开展了公路运输业务 [4] 其他业务 - 其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务 [1] 战略布局与收购 - 2024年9月以自有资金1 52亿元人民币收购安徽汉普斯51%股权 涉足精密自动化领域 [3] - 安徽汉普斯产品运用于太阳能发电、工业自动化、智能服务机器人、仓储机器人等领域 [3] - 安徽汉普斯在减速器及减速电机加工制造、新产品开发、人才储备等方面具备核心竞争力 [3] 行业地位与技术优势 - 公司核心团队拥有超10年精密加工经验 配备JG坐标磨床、慢走丝油割机等国际一线设备 [2] - 参与核心客户新产品、新技术工艺的联合研发 有助于把握行业主流发展趋势 [2] - 高效、及时的售后服务有效提升客户体验度、增强电池厂商客户黏性 [2]

审计会议情况 - 2024年度审计与风险控制委员会召开6次会议[2] - 各次会议分别审议通过报告、议案等[2][3] 审计相关安排 - 聘请立信会计师事务所为外部审计机构[4] 审计评价 - 认为2024年定期报告真实准确反映财务与经营[8] - 认为关联交易符合需求、定价公允且程序合规[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则及通知变更会计政策，不影响当期财务状况等[1] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[5] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等规定[6] 数据影响 - 2024年度合并报表营业成本增加32,553.73元，销售费用减少32,553.73元[9]