北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公 司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为642,658,607.43元，同比增长50.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为148,375,682.22元，同比增长103.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,423,007.75元，同比增长101.48%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比增长85.71%[4] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长85.71%[4] - 总资产为4,450,651,235.79元，同比增长13.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,308,292,398.80元，同比增长6.95%[5] 公司业务 - 公司受纺织服装及新中式服饰加工需求增加等因素影响，导致营业收入和净利润增长较大[6] 股东信息 - 公司前十名股东中，北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人[8] - 前十名股东及前十名无限售股东未参与转融通业务出借公司股份[9] 公司发展计划 - 公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌，并筹划在北京证券交易所上市[12] 财务数据 - 公司财报显示2024年第一季度营业总收入为642,658,607.43元，同比增长50.7%[14] - 公司2024年第一季度净利润为163,451,726.99元，同比增长112.2%[14] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.13元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为4,450,651,235.79元，较上期增长13.2%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,405,516,924.20元，较上期增长16.6%[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,580,350,972.15元，较上期增长23.1%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,045,134,311.59元，较上期增长3.0%[12] - 公司2024年第一季度净利润归属于母公司股东的部分为148,375,682.22元[14] - 公司2024年第一季度净利润归属于少数股东的部分为15,076,044.77元[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3074.73万元，较去年同期略有下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-467.72万元，出现了较大的负增长[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1317.14万元，较去年同期显著增长[16] - 现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，较去年同期大幅增长[16] - 期末现金及现金等价物余额为13.14亿元，较期初有所增加[17]

北京大豪科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一收 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京 大豪科技股份有限公司(以下简称大豪科技公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作； ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-005 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会 议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-011 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为2032519151.50元，同比增长27.22%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为405496187.74元，同比下降6.83%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为396698030.36元，同比增长15.61%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为332052664.72元，同比增长52.16%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2158289443.54元，同比增长5.91%[14] - 公司2023年末总资产为3935606150.87元，同比增长25.88%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.37元，同比下降5.13%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.36元，同比增长16.13%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.01%，同比下降3.77%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.60%，同比增长0.64%[15] - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元，同比增长27.22%[46] - 归属上市股东的扣非后净利润为3.97亿元，同比增长15.61%[46] - 公司基本每股收益为0.37元[46] - 网络安全板块业务收入增长约1.85亿元[47] - 缝制及针织系统收入增加约2.5亿元[47] - 网络安全设备营业收入368,561,877.01元，营业成本280,970,376.30元，毛利率23.77%，营业收入比上年增加100.24%[55] - 前五名客户销售额45,726.44万元，占年度销售总额23.08%[58] - 前五名供应商采购额24,445.20万元，占年度采购总额20.98%[59] - 销售费用为78,815,774.19元，同比增长54.64%[60] - 管理费用为102,024,523.87元，同比增长54.18%[60] - 研发费用为183,166,309.34元，同比增长11.81%[60] - 研发投入总额为183,166,309.34元，占营业收入比例为9.01%[61] - 研发人员数量为487人，占公司总人数比例为32.15%[61] - 应收款项为78,961,991.41元，占总资产比例为2.01%[62] - 预付款项为29,448,465.42元，同比增长336.56%[62] - 长期应收款为141,027,156.98元，同比增长403.87%[62] - 短期借款为502,971,316.33元，同比增长351.83%[62] - 应付账款为386,078,892.71元，同比增长53.05%[62] 公司治理 - 公司保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司已在报告中详细阐述可能面临的风险因素，包括国际市场变动、业务受行业周期性波动影响、多元业务运营管理风险等[8] - 公司主要控股参股公司中，北京大豪工缝智控科技有限公司资产总额为17,445.81万元，持股比例100%[71] - 浙江大豪科技有限公司资产总额为77,188.38万元，持股比例100%[71] - 太原大豪益达电控有限公司资产总额为4,271.86万元，持股比例51%[71] - 浙江大豪明德智控设备有限公司资产总额为32,028.97万元，持股比例100%[71] - 苏州特点电子科技有限公司资产总额为14,935.06万元，持股比例51%[71] - 诸暨轻工时代机器人科技有限公司资产总额为11,867.34万元，持股比例53.35%[71] - 天津大豪融资租赁有限公司资产总额为40,064.91万元，持股比例100%[71] - 北京兴汉网际股份有限公司资产总额为56,799.97万元，持股比例47.7241%[71] 业务发展 - 公司2023年智能装备电控系统、智能制造工厂系统、网络安全与云-边-端等业务领域的产品线保持良好增长态势[20] - 智能工厂云平台系统已建设几十家终端头部数字化标杆工厂，累计接入制造工厂近300家，每天稳定处理数百家行业标杆工厂和数万台设备的千万级数据[20] - 网络安全业务版块成功推出基于国产化处理器的关键性替代产品，兴汉网际子公司获得国家级大基金1.8亿元战略投资[20] - 2023年公司新增授权专利57项，新增主草/参草国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项[21] - 2023年行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业工业增加值2.5个百分点，低于全国规上工业企业增加值3.5个百分点[22] - 2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约935万台，同比下降3.6%[23] - 2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%，出口额比疫情前2019年同期增长16.36%[23] - 2023年全球网络安全市场规模预计达到2200亿美元，增速为11%[25] - 2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，同比增长8.0%[25] - 2023年中国网络安全硬件产品市场规模约为271.1亿元，同比增长4.1%[25] - 预计2027年中国网络安全市场规模有望增至884.4亿元[25] - 2023年SD-WAN全球市场超过53亿美元，预计到2027年将以10.1%的复合年增长率增长，将超过75亿美元[26] - 2023年中国SD-WAN市场规模接近30亿人民币，至2025年将超过70亿人民币，年复合增长率达到47%[26] - 公司拥有研发团队400余人，核心研发人员有十余年以上的资深行业开发经验[37] - 兴汉网际是中国网络安全市场领先的硬件供应商，是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴[36] - 兴汉网际提供从解决方案规划

授信与担保 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[3] - 2024年公司为子公司综合授信对外担保总额不超10亿元，可滚动使用，非全资子公司其他股东需反担保[24] - 截至公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际对外担保余额为8.15亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额10亿元，占最近一期经审计归母净资产46.33%[25] - 截至公告披露日，公司对外担保实际余额8.15亿元，占最近一期经审计归母净资产37.76%，未使用额度1.85亿元[25] - 公司无逾期对外担保情况[25] 子公司预计担保额度 - 浙江大豪2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 天津大豪2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 诸暨轻工时代2024年度预计担保额度5000万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[5] - 苏州特点2024年度预计担保额度5000万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[5] 子公司业绩数据 - 截至2023年12月31日，浙江大豪资产总额77188.38万元、营收108543.69万元、净利润19682.85万元[9] - 截至2024年3月31日，浙江大豪资产总额100334.77万元、1季度营收36692.05万元、净利润7926.63万元[10] - 截至2023年12月31日，天津大豪资产总额40064.91万元、营收1114.97万元、净利润605.32万元[12] - 截至2024年3月31日，天津大豪资产总额49998.45万元、1季度营收399.25万元、净利润106.79万元[12] - 轻工时代2023年资产总额11684.08万元、营收9246.22万元、净利润1824.24万元[13] - 轻工时代2024年1季度资产总额11764.24万元、营收3129.72万元、净利润1323.14万元[15] - 苏州特点2023年资产总额14935.06万元、营收12263.49万元、净利润1629.12万元[16] - 苏州特点2024年1季度资产总额22423.65万元、营收9685.82万元、净利润2225.66万元[17] - 兴汉网际2023年资产总额54212.45万元、营收36856.19万元、净利润3137.22万元[19] - 兴汉网际2024年1季度资产总额44683.81万元、营收3700.07万元、净利润 - 382.28万元[20]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-007 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 333,271,567.40 元，2023 年合并口径未分配利润为 599,216,022.74 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 405,496,187.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其 中独立董事三人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会 ...