北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III P 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 x til Internet. 1 Telephone· +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[4] - 2024年4月召开第一次独立董事专门会议[6] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议[32] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[32] - 2023年提名委员会召开4次会议[32] - 2023年未召开战略委员会会议[33] 关联交易金额 - 2023年向北京红星酒业采购酒水417,260.19元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻日用化学采购办公用品2,591.15元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻食品集团采购食品10,438.92元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻食品集团提供服务4,716.98元（不含税）[11] - 2023年向北京首都酒业采购酒水17,665.49元（不含税）[12] - 2023年向北京北冰洋食品采购饮料4,955.76元（不含税）[12] - 2023年向北京北冰洋食品提供信息化技术服务226,415.10元（不含税）[12] - 2023年向北京一轻研究院采购云服务63,283.02元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻研究院提供信息化技术服务804,981.12元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻研究院租赁员工住宿房屋220,113.67元（不含税）[13][14] - 2023年向上海迈宏电子科技采购货物825,494.67元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻资产经营管理提供技术服务57,547.16元（不含税）[13] - 2023年向北京龙徽文化发展提供劳务27,376.42元（不含税）[13] - 2023年向威尔克姆大豪销售货物30,141.59元（不含税）[13] 其他财务数据 - 2023年支付关键管理人员报酬1960.45万元（含税）[14] - 截至2024年3月31日累计实际担保余额为8.15亿元[26] - 2022年度每股派发现金红利0.2元，合计1.848666622亿元，现金分红占净利润比例42.48% [30] - 2022年度每股送红股0.2股，共计送股1.84866662亿股[30] 公司重大事项 - 2023年3月17日终止重大资产重组关联交易事项[16] - 2023年7月完成第四届董事会、监事会换届选举[23] - 2023年拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，为子公司担保额度不超10亿元[26] - 报告期内募集资金余额为零，未使用募集资金[29] - 报告期内发布临时公告63篇，定期报告4篇[31]

北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王敦平） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉职责，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人王敦平，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，获得法学学士学位；2023年11月毕业于中欧国际工 商学院，取得工商管理硕士学位；目前清华五道口金融学院EM ...

北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业 制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《北京大豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权 的范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经 理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提 高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第五条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 15 日，公司独立董事杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事及包括董事会审计委员会委员在内的董事会各专业委员会委 员职务。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议，提名黄 磊先生为第四届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 7 日，公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第六次会议审议通过提名黄磊先生任职公司第 四届董事会审计委员会委员 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-010 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易的基本情况 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依 赖，不会损害公司或中小股东的利益。 本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害关系 的关联董事对关联交易的表决进行了回避。 关联交 易类别 关联人 上年预计 金额 （元） 上年实际发生 金额（元） （不含税） 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联 人购买 产品/服 务 北京红星酒业有限公司 / 417,260.19 / 北京一轻日用化学有限公司 / 2,591.15 / 北京一轻食品集团有限公司 / 10,438.92 / 北京首都酒业有限公司 / 17,665.49 / ...

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

现就 2023 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长；国 家大数据专家咨询委员会委员；国家物联网重大应用示范工程专家组成员；教育 部第二届教育信息化专家组成员。2014年4月至2020年7月任北京恒泰实达科技股 份有限公司独立董事；2018年10月至2021年10月任瑞斯康达科技发展股份有限公 司独立董事；2020年5月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事；2021 年8月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事，2023年3月至今担任北京大豪 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属 企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10 名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职， 不在公司前五名 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公 司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以 ...