第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

关联交易披露标准 - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上（担保除外）应及时披露[16] - 与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保除外）应及时披露并提交董事会审议[16][18] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（担保、受赠现金资产等除外）需经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[18] 关联关系管理 - 董事、监事、高级管理人员，持股5%以上的股东等应及时告知与公司的关联关系[11] - 审计委员会确认上市公司关联人名单并报告董事会和监事会[11] - 公司及时通过证券交易所网站更新关联人名单及关联关系信息[12] 关联交易限制与豁免 - 公司不得为除特定情形外的关联人提供财务资助[20] - 公司与关联人某些交易可免予按关联交易审议和披露，如获赠现金资产等[42] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无需担保的交易可豁免[43] - 公司与关联人共同出资设公司，均现金出资并按比例确定股权比例，可申请豁免提交股东大会审议[43] - 公司拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[44] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[23] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[23] 关联交易定价与披露内容 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[26][27] - 关联交易以临时报告形式披露，需向证券交易所提交多种文件[28][29] - 关联交易公告应包含交易概述、关联关系、定价政策等内容[30][31] 年度报告披露要求 - 年度和半年度报告需披露报告期内重大关联交易[34] 日常关联交易规定 - 日常关联交易按情况履行决策和披露义务，可预计总金额，超预计重新审议披露[34][36] - 日常关联交易协议含定价政策、交易价格等内容，超三年重新履行程序和披露义务[37] 特殊关联交易规定 - 溢价超100%购买关联人资产，公告溢价原因，提供投票便利，遵守相关规定[38] - 以特定估值方法评估拟购买资产，需披露相关数据，独立董事发表意见[39] 审计委员会职责 - 公司审计委员会对关联交易发表意见时需考虑理由、交易定价及向非关联方提建议等内容，可聘请独立财务顾问出具报告[40] 办法修订信息 - 本办法于2013年3月制定，2022年3月第一次修订，2024年5月第二次修订[53] - 本办法经公司股东大会审议批准之日起施行，修改时亦同[52]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...

北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，更好地调动公司董事、监事及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会和监事会成员、总经理、董事会秘书及总 经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 董事会及监事会成员的薪酬和奖惩事项由股东大会审议确定，总经 理、董事会秘书及根据总经理的提名聘任的公司副总经理、财务总监等高级管理 人员的薪酬和奖惩事项由董事会审议确定。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案，负责审查董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核； 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 本制度由公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定， 经股东大会审议 ...

第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号，2017 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）（以下统称"《通知》"）及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 安全的原则，严格控制担保风险； （二） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当 具有实际承担能力且反担保具有可执行性； 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署 ...

授信与担保 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开日[3] - 截至公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际对外担保余额为8.15亿元[3] - 2024年公司为子公司综合授信提供对外担保，总额不超10亿元，可滚动使用，非全资子公司及其他股东需提供反担保[24] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，浙江大豪资产总额10.033477亿元、负债总额6.903883亿元、净资产3.129594亿元，2024年1季度营收3.669205亿元、净利润0.792663亿元[10] - 截至2024年3月31日，天津大豪资产总额4.999845亿元、负债总额2.908978亿元、净资产2.090867亿元，2024年1季度营收0.039925亿元、净利润0.010679亿元[12] - 轻工时代2023年营收9246.22万元、净利润1824.24万元，2024年Q1营收3129.72万元、净利润1323.14万元[13][15] - 苏州特点2023年营收12263.49万元、净利润1629.12万元，2024年Q1营收9685.82万元、净利润2225.66万元[16][17] - 兴汉网际2023年营收36856.19万元、净利润3137.22万元，2024年Q1营收3700.07万元、净利润 - 382.28万元[19][20] 子公司担保情况 - 浙江大豪科技有限公司资产负债率68.81%，截至目前担保余额4亿元，2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 天津大豪融资租赁有限公司资产负债率58.18%，截至目前担保余额2.75亿元，2024年度预计担保额度4.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例20.85%[5] - 诸暨轻工时代机器人科技有限公司资产负债率54.87%，截至目前担保余额0.5亿元，2024年度预计担保额度0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[5] - 苏州特点电子科技有限公司资产负债率57.50%，截至目前担保余额0，2024年度预计担保额度0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例2.32%[6] - 北京兴汉网际股份有限公司资产负债率21.31%，截至目前担保余额0.9亿元，2024年度预计担保额度0，占公司最近一期经审计净资产比例0[6] 其他 - 2024年度公司可在各全资/控股子公司间调剂担保额度，资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司获担保额度[7] - 截至公告披露日，公司及全资/控股子公司对外担保总额10亿元，占最近一期经审计归属于公司股东净资产的46.33%[25] - 截至公告披露日，公司对外担保实际发生余额8.15亿元，占最近一期经审计归属于公司股东净资产的37.76%，未使用额度1.85亿元[25] - 公司无逾期对外担保情况[25] - 公司于2024年4月24日召开相关会议，审议通过为子公司提供对外担保事项议案并提交股东大会审议[24] - 公司2024年度为子公司提供对外担保是为满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略[22] - 被担保公司经营良好，具备偿还债务能力，本次担保不影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益[22][23]

北京大豪科技股份有限公司 2024-2026 年分红回报规划 北京大豪科技股份有限公司 2024-2026 年分红回报规划 为进一步增强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性 和稳定性，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，给予投资者合理的 投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金 分红》（证监会公告[2023]61 号）等相关规定，以及《北京大豪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本规划。 一、分红规划的总体原则 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司股票全部为普通股。本公司 将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有本公司股份的比例进行 利润分配： 1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见； ...

北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的经营、销售规模而实施的投资，包括 技改投资、追加流动资金和购建固定资产等；年度经营计划经股东会批准的视同 已履行全部必须的审批程序。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： 北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； 第二章 投资的审批权限 第五条 股东大会的权限。公司发生 ...