重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-005 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本计划拟向激励对象授予不超过 774 万股公司股票，约占本计划草案 公告时公司股本总额 110,917.4773 万股的 0.70%。公司在全部有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激 励对象所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 中文名称：北京大豪科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 英文名称：Beijing Dahao Technology Corp.,ltd. | | 股票简称 | 大豪科技 | | 股票代码 | 603025 | | 统一社会信用代码 | 91110000802204910U | | 法定代表人 | 韩松 | | 上市日期 | 2015 年 4 月 22 日 | | 营业期限 | 2 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-042 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司正式挂牌新三板的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）股票完成定向发行，并将于2024年12 月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 兴汉网际股票定向发行情况如下： 证券代码：874220 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 兴汉网际本次挂牌登记股份总数量为37,992,191股，其中有限售条件流通股 数量为13,479,366股，无限售条件流通股数量为24,512,825股。 兴汉网际的《公开转让说明书》、《股票定向发行情况报告书》等相关文件 已于2024年12月12日、2024年12月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2024年12月28日 兴汉网际股票定向发行1,532,6 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-041 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司获准挂牌新三板的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）于近日收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出具的《关于同意北京兴汉网际股 份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函 〔2024〕3136号），同意兴汉网际股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统 挂牌及定向发行，具体如下： 一、交易方式为集合竞价。 二、兴汉网际定向发行不超过153.26万股新股。兴汉网际应严格按照报送全 国股转公司的申请文件实施。 三、本函自出具之日起12个月内有效，兴汉网际应在有效期内按照有关规定 完成股票挂牌。 四、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，兴汉网际如发生重大事项，应及 时报告全国股转公司并按有关规定处理。 兴汉网际申请挂牌同时定向发行完成后股东人数预计累计 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京大豪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得作为候选人[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[12] 独立董事补选与履职 - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[13] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 独立董事工作保障 - 公司建立工作制度，协助独立董事履职[34] - 确保独立董事信息畅通，保障其知情权[34] - 按规定向独立董事发通知和提供资料[34] 独立董事履职相关规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[36] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[36] - 履职涉及信息，公司及时披露[37] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[37] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[37] 制度修订情况 - 本制度2012年4月制定，多次修订[42]

关联交易制度 - 制订制度规范与关联方资金往来保护投资者权益[2] - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[4] - 不得为关联方融资等业务提供担保或抵押[5] 执行与监督 - 交易按规定决策并履行信息披露义务[5] - 财务部门办理支付时审查决策程序并备案文件[7] - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[9] 制度修订 - 制度于2013年3月制定，2022年3月首次修订，2024年11月二次修订[17]

北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成监事会。设监事会主席 1 人， 不设副主席。 监事会成员中 2 名由股东代表出任，由股东会选举和罢免；1 名由公司职工 代表出任，由公司通过职工代表大会选举和罢免。监事会受股东会委托，负责监 督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司章程》的 规定组成并行使职权。 监事会主席可以要求公司其他人员作为监事会联系人，协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职责 第三条 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为285人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为921,054,127股，占比83.0395%[4] - 公司9名在任董事，8人现场出席，1人委托出席[5] - 公司3名在任监事全部出席[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票918,476,986，比例99.7201%[6] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票918,467,366，比例99.7191%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票918,467,366，比例99.7191%[6] - 修订《监事会议事规则》议案，A股同意票918,467,966，比例99.7192%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票918,469,086，比例99.7193%[8] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票920,874,855，比例99.9805%[9]

北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会会议。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会会议的地点为：公司住所地或公司章程中确定的 其他地点。 股东会会议将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会会 议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。 第四 ...