董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前一日发书面通知[13] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[17] 董事长与授权 - 董事长不能履职，由过半数董事推举一人履职[7] - 董事会对董事长授权需决议明确事项、内容和权限[7] 会议举行与表决 - 会议需全体董事过半数出席，一人一票表决[23] - 对外担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[32] 提案相关 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存不少于10年[31] - 会议记录保存期限与公司经营期限相同且不少于10年[33] 人员提名 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名，提名委员会成立后由其提名[37] 其他事项 - 董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[21] - 独立董事对现金分红方案有意见，董事会未采纳需披露理由[29] - 对外投资等事项经总经理办公会审议后报董事会，必要时聘请评估[39] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报审定，临时周转资金报董事会批准[40] - 本规则经董事会和股东会通过生效，由董事会解释[42][43] - 本规则2012年制定，2013、2022、2024年多次修订[45]

薪酬制度 - 董事会和监事会成员及高管实行年薪制[4] - 董事绩效年薪占年收入比例一般不低于70%[4] - 总经理和其他高管浮动部分收入占年收入比例一般不低于70%[6] 薪酬标准 - 董事长基本年薪60 - 200万元，标准绩效年薪220万元[4] - 独立董事每人每年固定津贴12万元[5] - 职工监事每月发放监事津贴1000 - 2000元[5] - 总经理基本年薪60 - 200万元，标准绩效年薪200万元[8] 其他补贴 - 未报销通讯费的高管每月通讯补贴300元[8] - 外部非独立董事和监事会成员出席会议每人每次会议津贴1000元[8] 考核发放 - 高管人员基本年薪月发放部分的20% - 40%由总经理考核发放[10]

北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； （二） 长期投资主要指：投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资、设立与增资子公司及其他投资等。 第四条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有 利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点45分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共285人，代表有表决权股份921,054,127股，占公司股份总数的83.0395%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意918,476,986股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7201%[10] - 修订《募集资金管理制度》，同意918,477,406股，占比99.7202%[13] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意920,874,855股，占比99.9805%[14] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[15] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[14][15]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐人[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证[12] - 公司以自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[13] 闲置资金补充流动资金 - 单次用闲置募集资金补流不超净额50%，时间不超6个月[15] - 超净额10%补流需股东会审议并网络投票[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺投资额5%，免特定程序[16] - 全部完成后节余超净额10%，需董事会和股东会审议[16] - 节余低于500万或净额5%，免特定程序，定期报告披露[18] 协议签订与备案 - 募集资金到账两周内与保荐人、银行签三方监管协议[8] - 协议签订后2个交易日报上交所备案并公告[8] 事项报告与公告 - 以募集资金置换自筹资金等，董事会会后2个交易日报告公告[13] - 变更募投项目经董事会、股东会审议；仅变地点，董事会审议并公告[20] - 拟变更或转让置换募投项目，董事会审议后2个交易日报告公告[21][22] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目，出具报告并公告[25] - 保荐人每半年出具核查报告，公司披露年报时提交[25] - 审计委员会等可聘注会审核，董事会收到报告后公告[25] 制度修订 - 制度2013年3月制定，2022年3月、2024年11月两次修订[29]

北京大豪科技股份有限公司2024年三季度业绩说明会纪要 行业和公司概况 1. 公司主营业务包括智能装备电控系统及相关产品、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等 [1][2] 2. 公司产品涵盖刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控、袜机电控和手套机电控等 [2][3] 3. 公司拥有国家级企业技术中心,在全国多地设有研发中心,拥有400余人的研发团队,持续加大研发投入 [5] 4. 公司生产基地遍布全国,并在海外设立8家办事处,积极布局海外市场 [6] 2024年三季度经营情况 1. 2024年前三季度公司实现营业总收入19.13亿元,同比增长35.63% [1] 2. 实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长68.93% [1] 3. 扣非后规模净利润4.91亿元,同比增长74.32% [1] 4. 公司资产和收益水平整体健康良性,截至2024年9月30日总资产43.25亿元,同比增长9.89% [2] 5. 2024年前三季度加权平均净资产收益率为21.81%,每股收益为0.44元 [2] 主要业务板块表现 1. 智能电控业务板块延续高增长态势,刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统市场占有率领先 [2][3] 2. 智能工厂业务持续发力,公司全套智能生产解决方案项目落地终端制造工厂 [4] 3. 网安业务聚焦推进新创云边端应用等新业务,推出多款新兴产品 [4] 4. 真知机械电控产品在主营业务中的比重不断增强,横机电控、袜机电控和手套机电控产品市场竞争力显著增强 [3][4] 未来发展规划 1. 公司将深耕信息技术领域,以技术创新驱动发展,践行领先型技术创新战略 [6] 2. 将继续内生发展和外延扩张并重,赋能行业的数字化转型和高质量发展 [6] 3. 持续加强产品创新和管理创新,建设成为永续发展的高科技企业 [6] 4. 积极布局海外市场,在印度、巴基斯坦、越南、土耳其、阿联酋等市场深耕发展 [6]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-039 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事长韩松先生，董事会秘书王晓军先生， 财务总监周斌先生，独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。 四、 投资者参加方式 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了 ...

业绩表现 - 大豪科技前三季度业绩亮眼，主要受益于纺织和服装行业投资的复苏，1到8月份分别增长13.5%和15.5% [3] - 缝制设备板块表现强劲，特别是刺绣机，出口海外整机略强于国内 [3] - 针织板块自动化进程加快，一体成型针织横机和一体缝头袜机比例提升 [3] - 智能工厂板块自动化部件增长显著，预计四季度业务增长将持续 [3] - 前三季度毛利率同比提升3个百分点，主要得益于高端化竞争和产品结构调整 [6] 行业展望 - 预计明年行业将维持增长态势，部分整机厂订单已排至明年 [4] - 国外市场如印度、越南、巴基斯坦等处于设备更新周期，需求旺盛 [4] - 国内市场内卷严重，新工艺需求推动设备更新 [4] - 公司推出新产品如高速机、高速拼接机等，提升生产效率和加工质量 [4] - 设备更新需求预计将持续2到3年，公司对明年需求保持乐观 [8] 海外市场 - 中东市场占国内出口10%到15%，预计将持续快速增长 [5] - 印度市场刺绣机保有量约20万到30万台，需求旺盛 [12] - 巴基斯坦市场以刺绣机为主，对织袜机和针织横机也有需求 [12] - 公司产品配套缝制设备已占领全球70%以上市场，部分产品出口占总产量一半以上 [8] 研发与创新 - 研发分为平台研发和应用开发，平台研发提升生产一体化水平，应用开发根据新工艺和用户需求推出新产品 [7] - 公司推出高端mate系列刺绣机，针对海外市场，应用云制版技术 [11] - 自动化检测和自动化部件研发，降低劳动强度，提升工作效率 [12] 自动化与智能化 - 袜机自动缝头占比从去年的15%提升，自动化趋势不可逆转 [10] - 智能工厂板块市场表现突出，未来将持续发力布局自动化部件 [11] - 公司致力于自动化、智能化升级，打造下一代智能化设备 [12] 订单与生产 - 公司订单为短期订单，生产取决于整机厂需求，目前核心产品终端需求旺盛 [11] - 公司策略是跟随加工工艺改进，推出新产品，提升市占率 [11] 市场拓展 - 公司通过技术人员和整机企业合作，开拓海外市场 [9] - 与海外主流品牌厂商保持业务跟进 [12]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控龙头企业,深耕行业三十余年 [10][11] - 公司产品种类齐全,可为客户提供成套解决方案 [10][11][15] - 智能装备电控系统是公司核心业务 [11][15] 经营情况 - 2024年前三季度公司营收和净利润均实现较快增长 [1][2][6] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,期间费用率呈下降趋势 [1][2][19][20] - 公司业务领域持续拓宽,抵御下游周期波动能力增强 [19] 行业情况 - 下游纺服行业景气度回升,带动公司业绩增长 [3] - 国内外缝纫机更新周期向上,有利于公司电控业务发展 [28] 盈利预测和估值 - 预计公司未来三年净利润复合增速达36.7% [3] - 给予公司2025年25倍目标PE,对应目标价19.0元 [31]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-038 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 01 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 0 ...