证券简称：大豪科技 证券代码：603025 第一条 为进一步完善法人治理结构，健全激励约束机制，吸引与保留符合 公司需要的优秀管理骨干和技术人才，提高可持续发展能力，推动公司发展，依 据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号 文，以下简称"《工作指引》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号，以下简称"《171号文》"）、 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予方案 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号，以下简称"《试行办法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第148号，以下简称"《管理办法》"）、《关于市管企业规 范实施股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号，以下简称"《指 导意见》")、《北京大豪科技股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件的规定，特制定《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激 励计划授予方案》（以下简称"本方案"）。 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第二条 本次股权 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月3日14点45分于北京朝阳区公司四层会议室召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统与互联网投票平台时间不同[3][5] - 本次股东会审议4项非累积投票议案，投票股东为A股股东[8] 时间安排 - 各议案2025年1月22日刊登于指定媒体和网站[9] - 股权登记日为2025年2月24日[15] - 出席现场会议股东2月25 - 26日到证券投资部办登记手续[18] 其他 - 会议联系人王晓军，地址北京朝阳区酒仙桥东路1号，邮编100015[19] - 公告2025年1月22日发布[20] - 委托书中委托人需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 诚通证券股份有限公司 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 二、声明 | 5 | | --- | --- | | 三、基本假设 6 | | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | | （一） | 激励对象的确定依据和范围 7 | | （二） | 本计划所涉及标的股票数量和来源 8 | | （三） | 本计划的时间安排 9 | | （四） | 限制性股票授予价格及其确定方法 10 | | （五） | 激励对象的获授条件及解除限售条件 11 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 19 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 20 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意 | | | 见 21 | | | （七）对本激励 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-003 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》 监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）》及摘要的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、 授予日期、授予价 ...

北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年一月 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议须知 2 2025 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东会议程 4 | | 议案一：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办 | | | 法》的议案 | 6 | | 议案三：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方 | | | 案》的议案 | 7 | | 议案四：关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划 | | | 相关事宜的议案 | 8 | 1 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 ...

会议信息 - 2025年1月21日公司召开第五届董事会第八次临时会议，9位董事实到[2] 议案表决 - 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等三项议案同意8票，关联董事回避，待国资委审核和国会2/3以上表决通过[4][6][7] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意8票，关联董事回避，待股东会2/3以上表决通过[9] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会会议的议案》同意9票[11]

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 3.本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4.本计划采取的激励工具为限制性股票。本计划拟向激励对象授予的限制性 股票总量不超过774万股，约占本计划草案公告时公司股本总额110,917.4773万 股的0.70%。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过于 本计划经批准当日公司股本总额的10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额 的1%。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1.北京大豪科技股份有限公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第007号 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-006 北京大豪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董 事王敦平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 3 日召 开的 2025 年第一次临时股东会审议的第二期限制性股票激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王敦平，基本情况如下： 现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投 资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务。2020 年 ...

关于公司第二期限制性股票激励计划的核查意见 北京大豪科技股份有限公司监事会 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《公司章程》等有关规定，对《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关资料进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包 ...