董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确华设设计集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会秘书的职责和权限，规范其行为，更好地发挥其作 用，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则 》（以下称"《上市规则》"）及其他相关法律、 行政法规和《华设设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司 与上海证券交易所（以下称"上证所"）之间的指定联络人，依据有 关法律、行政法规及《公司章程》忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法 律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业 道德，严格遵守法律、行政法规和部门规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 第四条 董事会秘书应当由公司董事（非独立董事）、副总经理 或财务负责人担任。 第五 ...

二〇二五年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总则 3 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 5 | | 第四章 | 核心员工的确定 6 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 6 | | 第六章 | 跟投出资方式 9 | | 第七章 | 跟投退出机制 9 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 12 | | 第九章 | 其他事项 12 | | 第十章 | 附则 13 | 第一章 释义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指华设设计集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司（简称"华设集团"）。根据条款上下文理解，公司也指 | | | 本公司及其下属子公司。 | | 股东会 | 指本公司的股东会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 薪酬与考核委员会 | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会。薪酬与 | | | 考核委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 审计委员会 | 指本公司的审计委员会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的总经理、副总 ...

人员设置 - 公司设总经理（总裁）1人，每届任期3年[2] - 设副总经理（副总裁）若干名，协助总经理工作[5] - 设总工程师1名，负责技术质量管理工作[6] - 设财务负责人1名，负责财务监管和会计核算管理工作[7] 会议安排 - 总经理碰头会每月召开1次，至少提前2天通知[10][11] - 总裁月度工作会议每月召开1次，至少提前2天通知[13] - 季度（半年）工作会议每季度召开1次，至少提前2天通知[14] 职权规定 - 总经理不能履行职权时，可指定副总经理代行[4] - 总经理拟订涉及职工利益制度，应听取工会或职工代表意见[4] - 总经理行使生产经营、融资担保等审批权[17] 报告与监督 - 总经理至少每半年向董事会报告工作[3] - 总经理应定期书面报告工作，接受董事会监督[19] - 董事会闭会期间向董事长报告情况，重大事故半小时内报告[19] 细则相关 - 细则由董事会拟订、审议批准，负责解释和修订[20] - 细则自董事会审议通过之日起实施[20]

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公 司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事中至少有 1 名会计专业人士，职工董事 1 名。 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年，任期从股东会通过之 日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届 董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

《华设设计集团股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《华设设计集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。公司的法定 代表人经公司董事会选举产生或更换。担任法定代 | | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | 起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 | | | 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 | | 的法定代表人追偿。 | | | 第二十条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不得以赠与、垫资、担保、 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[4] - 修订《公司章程》等多项制度，废止《监事会议事规则》[4][7] 制度修订与制定 - 共涉及25项制度修订及制定，部分需股东会审议[6][7] 流程与信息披露 - 取消监事会议案需临时股东会审议，通过后备案[4] - 相关制度全文披露于上海证券交易所网站[4][7]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 12 月 29 日 10 点在南京秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室召开[3] - 网络投票 12 月 29 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[15] 审议议案 - 本次股东会审议取消监事会并修改公司章程等多项议案[7] - 换届选举非独立董事应选 5 人，独立董事应选 3 人[7] 登记信息 - 现场登记或信函、传真登记 2025 年 5 月 26 日 9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[18] - 信函或传真登记须 5 月 26 日 17:00 前送达登记凭证复印件，传真 025 - 84462233[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[29]

一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席 汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公 告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年12月10 日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫 东召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

文章核心观点 - 华设集团正将低空经济作为核心战略方向进行深度布局 通过成立专业子公司、建立战略合作及设立产业基金等方式 全面切入低空经济的规划建设、运营、装备研发制造等多个关键环节 [2] 战略合作与资本布局 - 2024年11月 公司与沃飞长空达成战略合作 共同打造低空飞行商业化运营整体解决方案及空地一体的新型交通网络 [2] - 公司通过设立的安徽华设蕴盛创业投资基金对相关项目进行了跟投 [2] 组织架构与业务聚焦 - 2025年3月 公司成立了专门的业务实体“华设低空科技集团” 以深度聚焦低空经济领域 [2] - 新集团业务深度拓展方向包括低空规划建设、运营及场景开发、装备研发制造、装备试验验证等领域 [2] - 相关团队及业务正按计划开展 [2]